证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2015-019
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于确认公司2014年度日常关联交易情况及
预计2015年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述
公司2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易计划如下:
(一)2014年日常交易情况
单位:万元
占同类业
2014 年发生
关联交易类别 关联人 务比例
金额
(%)
采购包装物 江苏天源玻璃制品有限公司 1650.06 2.17
餐饮住宿 江苏国缘宾馆有限公司 297.88 37.58
购买固定资产 江苏聚缘机械设备有限公司 63.21 1.46
江苏国缘宾馆有限公司 64.89 0.03
销售商品 今世缘集团有限公司 128.85 0.05
上海铭大实业(集团)有限公司 172.25 0.07
合计 2377.14
(二)预计2015年度日常关联交易的基本情况:
单位:万元
年初至披 本次预计
露日与关 金额与上
预计 占同类 2014 年 占同类
关联交易类 联人累计 年实际发
关联人 2015 年 业务比 实际发 业务比
别 已发生的 生金额差
金额 例(%) 生金额 例(%)
关联交易 异较大的
金额 原因
江苏天源玻
采购包装物 璃制品有限 1700 2.07 580.67 1650.06 2.17
公司
江苏国缘宾
餐饮住宿 300 35 25.82 297.88 37.58
馆有限公司
江苏聚缘机购买固定资
械设备有限 300 3.57 40.91 63.21 1.46产
公司[注 1]
江苏国缘宾
100 0.03 13.55 64.89 0.03
馆有限公司
今世缘集团
450 0.15 116.61 128.85 0.05
销售商品 有限公司
上海铭大实
业(集团)有 300 0.09 10.05 172.25 0.07
限公司
合计 3150 2377.14
[注 1] 2015 年 2 月 5 日,公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《浓
香型自动化酿酒设备(机械部分)制作安装合同》,合同交易金额为 4776 万元。此项交易
属于偶发性交易,不计入此处日常关联交易金额,此项交易已经公司第二届董事会六次会议
于 2015 年 2 月 4 日审议通过,详见 2015 年 2 月 6 日上海证券交易所网站《关于与关联方江
苏聚缘机械设备有限公司签订 <浓香型自动化酿酒设备(机械部分)制作安装合同>的公告》。
二、关联方介绍和关联关系
公司 2014年日常关联交易涉及的主要关联方目前情况如下:
1、江苏国缘宾馆有限公司, 注册号 :320826000077518,注册
资本:500 万元人民币,住所:涟水县高沟镇 307 路 1 号,法定代表人:林健,经营范围:旅店(卫生许可证有效期至 2015 年 8 月 17 日);大型餐馆[中餐类制售(含凉菜,不含裱花蛋糕、生食海产品等)](餐饮服务许可证有效期限至 2017 年 8 月 27 日);预包装食品零售(食品流通许可证有效期至 2017 年 10 月 19 日)(待消防验收合格后方可开展经营活动);日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形。
2、江苏天源玻璃制品有限公司,注册号:320800400008179,注册资本:2521.029909 万元人民币,住所:江苏涟水经济开发区,法定代表人:陈林根,经营范围:玻璃仪器制造,日用玻璃制品及玻璃包装容器制造,销售本公司产品及经销日用玻璃制品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形。
3、江苏聚缘机械设备有限公司, 注册号:320826000102741,注册资本:1200 万元,住所:涟水县高沟镇科技产业园, 法定代表人:丁卫红,经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:酿酒机械设备、控制系统制造、销售;软件开发、销售;酿酒机械设备技术咨询、技术服务;酿酒机械设备技术开发、成果转让;酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的,凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)
该公司系今世缘集团有限公司的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形。
4、上海铭大实业(集团)有限公司,注册号:310115000729106,注册资本 5,000 万元,其法定代表人为姜蔚,住所:为上海浦东新区佳林路 655 号 1212 室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。
上海铭大实业(集团)有限公司持有我今世缘 5850 万股(占我公司总股份的 11.66%),符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.条第(二)项规定的情形。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买材料,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、本公司第二届董事会第七次会议于2015年4月2日召开,参加表决的3名非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认可2014年度日常关联交易实际情况,并同意2015年日常关联交易计划。公司6名关联董事朱锦本先生、周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。
2、本公司第二届监事会第五次会议于2015年4月2日召开,参加表决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2014年度日常关联交易实际情况,并同意2015年日常关联交易计划。
3、本次董事会会议召开前,公司已将《关于确认公司 2014 年度日常关联交易情况及预计 2015 年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。
在认真审核相关资料和了解情况的基础上,全体独立董事认为:公司 2014 年日常关联交易及 2015 年预计日常关联交易,是公司正常交易事项,定价合理公允,严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决,审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议。
2、第二届监事会第五次会议决议。
3、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见。
4、独立董事关于公司第二届董事会第七会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一五年四月二日
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