贵州红星发展股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为贵州红星发展股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》、《贵州红星发展股份有限公司章程》、《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》等规定,就公司相关事项发表独立意见如下:一、关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见
公司董事会能够按照中国证监会、上海证券交易所和《贵州红星发展股份有限公司章程》的相关规定认真制定 2014 年度利润分配预案,拟定的 2014 年度现金分红方案综合考虑了企业自身资金情况、发展阶段和资本市场大环境等因素,体现了公司对投资者负责、诚信的态度。
我们同意公司 2014 年度利润分配预案。二、关于公司预计 2015 年度日常关联交易及总金额的独立意见
1、公司预计 2015 年度日常关联交易事项在提交董事会审议前征得了我们的同意,关联董事在审议时回避表决,也未代理其他董事出席会议和表决该议案。
2、公司预计的 2015 年度各项日常关联交易主要涉及公司产品销售、矿产资源采购、综合服务等企业经营经常性往来的事项,交易事项市场化程度高,定价公开,公司与关联方对业务往来较为熟练,相关协议和资料完备。
3、公司与关联方发生的同类日常关联交易事项未发生重大违约,未对公司带来重大经营风险,未对公司独立性产生重大影响。
4、公司预计的 2015 年度日常关联交易尚需提请公司 2014 年度股东大会审议,关联股东应回避表决,公司 2014 年度股东大会决议公告中应真实披露表决结果。
我们同意公司预计的 2015 年度日常关联交易及总金额。三、关于《矿石价格确认书》(2015 年度)的独立意见
1、公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司(下称“红蝶实业”)根据红蝶实业开采重晶石所支出的合理成本、税费、新增的绿化和环境治理费用进行综合测算,并经公平协商后确定了 2015 年度重晶石供应价格,签署了确认文件。
2、红蝶实业长期向公司稳定供应符合质量要求的重晶石,价格公开、合理,有利于公司提高竞争力。
3、《矿石价格确认书》(2015 年度)尚需提请公司 2014 年度股东大会审议,关联股东应回避表决,公司 2014 年度股东大会决议公告中应真实披露表决结果。
我们同意《矿石价格确认书》(2015 年度)。四、关于《修改〈综合服务协议〉有关条款》的独立意见
1、公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司(下称“红蝶实业”)对《综合服务协议》有关条款进行修改主要是根据近年社会实际劳动力成本、餐饮支出、绿化费用等因素上涨而协商确定的,各项费用调整公开,测算合理。
2、红蝶实业向公司提供质优价廉、可靠稳定的综合服务,违约风险小。
3、《修改〈综合服务协议〉有关条款》尚需提请公司2014年度股东大会审议,关联股东应回避表决,公司2014年度股东大会决议公告中应真实披露表决结果。
我们同意《修改〈综合服务协议〉有关条款》。五、关于公司董事和高管人员2014年度报酬确认的独立意见
1、2014年,公司进一步完善董事和高管人员的绩效考核方案,对实行年度考核的对象遵循结果考核与过程评价相统一,下达指标与实际业绩相结合的原则,并与考核对象签署了年度工作任务考核书,对执行情况进行动态监控和监督检查。绩效考核方案的不断完善和推行,对公司应对不利因素,预防重大风险,实现经营业绩的回升发挥了重要作用。
2、公司董事和高管人员2014年度报酬确认事项由董事会提名、薪酬与考核委员会向公司第五届董事会第十七次会议提出,由公司董事会确认后再将董事报酬提请公司股东大会审议,程序合规,金额公开。
我们同意公司董事和高管人员2014年度报酬确认。六、关于修订《公司章程》(2015年修订)和《股东大会议事规则》(2015年修订)的独立意见
1、公司积极落实中国证监会、上海证券交易所关于保护中小投资者权益的政策和规定,为广大投资者参加股东大会提供更加便利的网络投票方式,有助于公司进一步加强投资者关系管理工作,提升公司治理水平。
2、公司修订《公司章程》(2015 年修订)、《股东大会议事规则》(2015年修订)应根据决策权限履行董事会和股东大会的审议程序,公告修订内容,严格遵照执行。
我们同意修订《公司章程》(2015 年修订)和《股东大会议事规则》(2015年修订)。
独立董事:姜世光 田庆国 赵法森
2015 年 4 月 1 日
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