证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2015-015
河南中原高速公路股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第六次会议于 2015 年 4 月 1 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 3 月 26 日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人,实际参加董事 10 人,董事张杨女士因工作原因,委托董事孟杰先生代为投票表决。会议由董事长金雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。本次会议审议通过:
关于修订《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股预案(2015 年 3月 17 日修订稿)》的议案
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股预案(2015 年 4 月 1 日修订稿)》内容修订对照表附后。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2015 年 4 月 2 日附件:
《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股预案
(2015 年 4 月 1 日修订稿)》内容修订对照表
(斜体加粗为新增内容,删除线为删除内容)
序号 原方案内容 新方案内容
五、优先股股东参与分配利润的方式 五、优先股股东参与分配利润的方式
(一)固定股息分配安排 (一)固定股息分配安排
1、固定股息发放的条件 1、固定股息发放的条件
(1)按照《公司章程》规定,公司在 (1)按照《公司章程》规定,公司在依
依法弥补亏损、提取公积金后有可供 法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利
分配利润的情况下,可以向本次优先 润的情况下,可以向本次优先股股东派发
股股东派发按照发行利率计算的固定 按照发行利率计算的固定股息。其中,可
股息。其中,可供分配利润为母公司 供分配利润为母公司报表口径。1
报表口径。 注:“可供分配利润指母公司报表口径的
注:“可供分配利润指母公司报表口径 股东权益表‘未分配利润’之‘本年年末
的股东权益表‘未分配利润’之‘本 余额’栏目之数额(以母公司报表和合并
年年末余额’栏目之数额,即:公司 报表中该项目的数额孰高原则确定),即:
当年母公司报表的净利润,加年初未 公司当年母公司报表实现的净利润,加年
分配利润余额,在依法弥补亏损、提 初未分配利润余额,在依法弥补亏损、提
取法定公积金和一般准备后的可供分 取法定公积金和一般准备后的可供分配
配税后利润金额。” 税后利润金额。”
八、表决权恢复 八、表决权恢复
(一)表决权恢复条款 (一)表决权恢复条款
公司累计三个会计年度或连续两个会 公司累计三个会计年度或连续两个会计
计年度未按约定支付优先股股息的, 年度未按约定支付优先股股息的,自股东
2 自股东大会批准当年不按约定支付优 大会批准 当年取消优先股股息支付的次
先股股息之次日起,优先股股东有权 日或 当年不按约定支付优先股股息之次
出席股东大会与普通股股东共同表 日起,优先股股东有权出席股东大会与普
决。 通股股东共同表决。
本次修订是将原“固定股息发放的条件”之“可供分配利润指母公司报表口径”修改为“以母公司报表和合并报表中该项目的数额孰高原则确定”、将“表决权恢复条件”增加一项内容,即:“当年取消优先股股息支付的次日”。上述两项修改不构成本次方案的重大修改,对普通股股东的利益也不构成不利影响。
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