证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临 2015-019 号
天津中新药业集团股份有限公司
2015 年日常关联交易预计情况的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司分别于 2015 年 3 月 31 日与 4 月1 日披露了关于公司 2015 年日常关联交易预计情况的相关公告,并对日常关联交易履行的审议程序进行了说明(详见临时公告 2015-015号、临时公告 2015-018 号)。现就公司日常关联交易“2014 年度完成金额”与“2014 年度预计金额”相比的超额部分(以下简称“超额部分”)所履行的审议程序说明如下:
一、公司已于 2015 年 3 月 30 日召开的 2015 年第三次董事会上审议通过了“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案”,其中包括对 2014 年度日常关联交易实际发生额的确认(含超额部分),与对 2015 年日常关联交易金额的预计。同时,该议案已提交公司将于 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年度股东大会审议。(详见临时公告 2015-013 号、临时公告 2015-017 号)
二、公司与有关关联方均签订有未设定总交易金额的日常关联交易合同,并已由公司股东大会审议通过。作为上海证券交易所与新加坡交易所两地上市公司,依据规则从严的要求,公司根据新加坡交易所的上市规则,在每年的年度股东大会上均要重新审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的事项,其中包括对上一年度日常关联交易实际发生金额的确认(含超额部分),与对下一年度日常关联交易金额的预计。
三、公司在每年的年度股东大会上均履行了重新审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的审议程序。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2015 年 4 月 2 日
首页
微信公众号
证券之星APP
