证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2015—004
山东新华锦国际股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于 2015 年 3 月 19 日发出会议通知,于 2015 年 3 月 30日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事3 名。会议由监事会主席钟蔚女士主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。会议审议通过了如下议案:
一、通过《公司 2014 年度监事会工作报告》,同意提交公司 2014年度股东大会审议。详见 2015 年 3 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、通过《公司 2014 年度财务决算报告》,同意提交公司 2014年度股东大会审议。详见 2015 年 3 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、通过《公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》。
监事会审查认为,公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,建立健全了本公司内部控制相关制度。董事会提报的《公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、通过《公司 2014 年度报告和摘要》,同意提交公司 2014 年度股东大会审议。详见 2015 年 3 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
监事会认为:(1)公司 2014 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司 2014 年的经营管理和财务状况等实际情况;(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2014 年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、通过《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,同意提交公司 2014 年度股东大会审议。详见 2015 年 3 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、通过《关于公司聘任 2015 年度审计机构的议案》,同意提交公司 2014 年度股东大会审议。
公司拟继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015 年度审计机构,聘期一年。同意年度内审计费用为 50 万元(不含杂费)。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、通过《关于公司 2015 年度监事报酬的议案》,同意提交公司2014 年度股东大会审议。
股东推举的监事不在公司领取报酬;职工监事不单独就其担任的职工监事职务在公司领取报酬,根据其在本公司兼任的职务在公司领取报酬,由经营管理层决定其报酬。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、通过《关于公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》,同意提交公司 2014 年度股东大会审议。详见 2015 年 3 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
根据公司董事会提出的《关于公司 2014 年度日常关联交易及2015 年度日常关联交易预计情况的议案》,监事会梳理并对比了公司2014 年前后的关联交易行为,认为:公司 2015 年主要日常关联交易预计金额比 2014 年的主要日常关联交易总额有所增加,日常关联交易主要还是销售包装物、接受货运服务、结汇购汇关联方返还业务优惠、接受关联方提供的融资担保。上述新增关联交易基本遵循了诚实信用原则和公开、公正、公平原则,符合公司及全体股东的利益,不存在内幕交易,无损害股东利益和上市公司利益的现象。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
监事会
二○一五年三月三十一日
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