证券代码:603018 证券简称:设计股份 公告编号:2015-17
江苏省交通规划设计院股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次
2014 年度股东大会(二) 股东大会召集人:董事会(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 21 日 10 点 00 分
召开地点:南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 21 日
至 2015 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东非累积投票议案
1 审议《董事会 2014 年度工作报告》 √
2 审议《监事会 2014 年度工作报告》 √
3 审议《公司 2014 年年度报告》 √
4 审议《关于 2014 年度财务决算方案和 2015 年度财务 √
预算方案的议案》
5 审议《关于 2014 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √
6 审议《关于 2014 年度利润分配方案的议案》 √
7 审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》 √
8 审议《关于 2014 年度关联方资金占用情况的专项报告》 √
9 审议《关于 2014 年度审计费用的议案》 √
10 审议《关于 2015 年度日常关联交易的议案》 √
11 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √
本次股东大会将听取《2014 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:第 6 项
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项
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(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆
交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互
联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东
账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投
票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出
席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603018 设计股份 2015/4/14(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 公司董事会明确的其他人员。五、会议登记方法1、登记手续:
(1)法人股股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、
法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托
代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人有效身份证、
授权委托书(见附件)、股票账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续;
委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证、授权委托书(见附件)、股票账
户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
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公司股东可以到登记地点现场办理登记手续;亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续,
但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。2、登记地点:董事会办公室。3、登记时间:2015 年 4 月 17 日、2015 年 4 月 20 日上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00。4、联系电话:025-84202066-8617、8630 传真:025-84462233 邮编:2100145、联系人:辛赟
六、 其他事项1、出席本次会议的所有股东及股东代理人的费用自理。特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日附件 1:授权委托书●报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
4/5附件 1:授权委托书
授权委托书江苏省交通规划设计院股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席 2015 年 4 月 21 日召开的贵公司 2014 年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《董事会 2014 年度工作报告》
2 审议《监事会 2014 年度工作报告》
3 审议《公司 2014 年年度报告》
4 审议《关于 2014 年度财务决算方案和 2015 年度财
务预算方案的议案》
5 审议《关于 2014 年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 审议《关于 2014 年度利润分配方案的议案》
7 审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于 2014 年度关联方资金占用情况的专项
报告》
9 审议《关于 2014 年度审计费用的议案》
10 审议《关于 2015 年度日常关联交易的议案》
11 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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