证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-028
抚顺特殊钢股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1、 股东大会的类型和届次2014 年年度股东大会2、 股东大会召开日期: 2015 年 4 月 27 日3、 股东大会股权登记日:2015 年 4 月 20 日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600399 抚顺特钢 2015/4/20
二、 取消议案的情况说明1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 公司 2014 年利润分配方案2、 取消议案原因公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司于 2015 年 3 月 30 日向公司董事会提出 2014 年度股东大会的临时提案
三、 除了上述取消议案外,于 2015 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 4 月 27 日 15 点 00 分
召开地点:大连市甘井子区华东路 23 号金牛宾馆(二部)六楼会议室2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 27 日
至 2015 年 4 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 恢复表决权
B 股股 优先股
A 股股东 的优先股股
东 股东
东非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作 √
报告
2 公司 2014 年度监事会工作 √
报告
3 2014 年度报告及摘要 √
4 2014 年度股东大会的临时 √
提案
5 公司 2014 年度财务决算报 √
告和 2015 年财务预报告
6 2014 年度独立董事述职报 √
告
7 续聘公司财务审计机构的 √
议案
8.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
8.01 刘彦文 √
8.02 伊成贵 √
8.03 张悦 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议审议
通过,相关内容详见 2015 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》的《抚顺特钢第五届董事会
第十六次会议决议公告》等相关披露文件2、 特别决议议案:无3、 对中小投资者单独计票的议案:本次会议审议的全部议案4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日报备文件(一)关于抚顺特殊钢股份有限公司 2014 年度股东大会的临时提案
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