证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临 2015-015 号
天津中新药业集团股份有限公司
2015 年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
该事项尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响:交易遵循了公开、公平、
公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营
不会产生不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2015 年 3 月 30 日,公司召开了 2015 年第三次董事会,会议审议通过了“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案”。
公司三名独立董事对本项关联交易发表了独立意见,认为此次关联交易的表决程序合法、合规,交易符合上市公司及全体股东的利益。
公司将按照上海证券交易所与新加坡交易所的有关规定,在每个年度的股东大会上对日常经营性往来的关联交易合同执行情况进行年度确认。
(二)日常关联交易 2014 年度完成与 2015 年预计情况
1、关联交易类别:购买产品
单位:人民币元
按产品种类
关联人 2014 年完成金额 2015 年预计金额
划分天津医药集团太平医药有
传统中药 695,676,345.27 834811614.32限公司
天津宏仁堂销售有限公司 传统中药 57,669,108.77 69202930.52天津医药集团世一堂连锁
传统中药 39,741,879.66 47690255.59股份有限公司天津医药集团泓泽医药有
传统中药 34,212,711.89 41055254.27限公司
天津宜药印务有限公司 包装材料 32,351,005.63 38821206.76天津太平龙隆医药有限公
传统中药 27,322,303.69 32786764.43司
天津市中央药业有限公司 化学药 17,933,345.70 21520014.84天津力生制药股份有限公
化学药 15,230,487.22 18276584.66司天津市中药饮片厂有限公
传统中药 6,810,912.79 8173095.35司
天津市医药公司 传统中药 5,739,650.15 6887580.18天津市津药医药发展有限
化学药 5,113,874.99 6136649.99责任公司天津天药医药科技有限公
化学药 4,210,930.99 5053117.19司
天津市药材集团宁河公司 传统中药 3,194,710.56 3833652.67天津天安药业股份有限公
化学药 3,034,355.90 3641227.08司
天津市药材集团公司 传统中药 1,038,997.95 1246797.54
天津格斯宝药业有限公司 化学药 852,359.22 1022831.06天津市太平祥云医药有限
传统中药 764,310.84 917173.01公司天津金耀集团天药销售有
化学药 675,075.70 810090.84限公司天津市浩达医疗器械有限
医疗器械 375,572.07 450686.48公司天津天药药业股份有限公
化学药 270,940.17 325128.20司天津医药集团众健康达医
医疗器械 238,158.16 285789.79疗器械有限公司
天津市药材集团蓟县公司 传统中药 199,329.71 239195.65
天津市药学杂志社 传统中药 145,000.00 174000.00
天津宏仁堂药业有限公司 传统中药 126,189.40 151427.28天津太平百时康医疗器械
医疗器械 104,240.70 125088.84有限公司天津市医疗器械厂有限公
医疗器械 24,000.00 28800.00司天津药物研究院药业有限
化学药 19,500.00 23400.00责任公司天津美饮保健食品有限公
传统中药 19,487.18 23384.62司天津太平新华医疗器械有
医疗器械 17,466.58 20959.90限公司天津医药集团(河北)德
传统中药 99.67 119.60泽龙医药有限公司
合计 / 953,112,350.56 1,143,734,820.67
2、关联交易类别:销售产品
单位:人民币元
按产品种类
关联人 2014 年完成金额 2015 年预计金额
划分天津医药集团太平医药有
传统中药 541,104,266.24 649325119.49限公司天津太平龙隆医药有限公
传统中药 49,671,857.89 59606229.47司天津医药集团世一堂连锁
传统中药 37,231,400.76 44677680.91股份有限公司天津医药集团泓泽医药有
传统中药 35,307,348.74 42368818.49限公司
天津市药材集团宁河公司 传统中药 17,476,401.73 20971682.08
天津格斯宝药业有限公司 化学药 10,426,763.18 12512115.82
天津市药材集团公司 传统中药 6,558,450.91 7870141.09天津市医疗器械厂有限公
医疗器械 4,747,629.00 5697154.80司天津市太平祥云医药有限
传统中药 3,758,091.37 4509709.64公司天津市中药饮片厂有限公
传统中药 2,992,194.72 3590633.66司
天津市药材集团蓟县公司 传统中药 2,953,286.48 3543943.78天津市康盾宝医用聚氨脂
化学药 1,852,371.00 2222845.20技术有限公司天津太平百时康医疗器械
医疗器械 856,248.46 1027498.15有限公司
天津市医药公司 传统中药 664,928.21 797913.85
天津宏仁堂药业有限公司 传统中药 636,976.07 764371.28
天津宏仁堂销售有限公司 传统中药 354,615.38 425538.46天津天药医药科技有限公
化学药 107,350.44 128820.53司天津太平振华大药房有限
传统中药 88,747.72 106497.26公司天津医药集团津康制药有
化学药 57,435.89 68923.07限公司
天津宜药印务有限公司 包装材料 42,613.27 51135.92
天津药物研究院 化学药 24,221.24 29065.49天津中美史克制药有限公
化学药 22,948.72 27538.46司天津华立达生物工程有限
化学药 21,752.13 26102.56公司天津市泰普大药房有限公
传统中药 21,199.86 25439.83司天津市雍金房地产开发有
传统中药 20,430.77 24516.92限公司天津金益投资担保有限责
传统中药 17,729.72 21275.66任公司天津天安药业股份有限公
化学药 16,641.02 19969.22司
天津市中央药业有限公司 化学药 16,194.88 19433.86天津市医药空气洁净检测
医疗器械 15,082.05 18098.46中心
天津金耀药业有限公司 化学药 11,794.86 14153.83天津百特医疗用品有限公
化学药 9,488.04 11385.65司天津医药集团众健康达医
医疗器械 5,169.23 6203.08疗器械有限公司天津军创博元科技有限公
化学药 1,000.00 1200.00司
合计 / 717,092,629.98 860,511,155.98
注:预计的增幅按照 20%比例计算,2015 年关联交易总额不超过 2,004,245,976.65 元。
二、关联方介绍和关联关系
公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料药及制剂、营养保健品的生产经营等众多领域,主营业务是中成药的生产和销售,因为公司的控股股东医药集团前身是天津市医药管理局,其控股、参股有众多产品的医药工业企业和销售网络的医药商业企业,公司与这些企业有历史上形成的业务关系,同时为发展和开拓公司业绩,不可避免地要与这些企业发生一定的日常经济往来,形成关联交易。
公司主要关联企业的情况介绍请参见附件。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、《药品购销合同》约定:合同双方的交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,交易价格由合同双方参照市场价格协商确定,购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格,销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。
2、《原材料供应合同》约定:上述企业生产所需的中药原材料全部通过公司购买,供货价格以国家和天津市物价局规定的作价办法确定,对于没有规定的,双方参照市场价格协商确定,其价格不应低于公司向任何第三方供货的价格。
3、《药品包装印刷合同》约定:合同印刷品的价格以该公司不高于市场同类加工品种的价格和该公司为第三方加工同类品种的价格为原则,双方协商确定。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1、关联交易目的
上述关联交易属本公司经营中的日常普通贸易往来,与关联企业签定合同有助于公司对药品购销、原材料采购和药品包装印刷的统一管理和调控,能够更好的保证公司正常的生产销售,尽可能地降低了本公司的综合成本。
2、关联交易对本公司的影响
双方本次交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,定价完全按照国家计委有关规定执行或市场价格进行交易,是一种完全的市场行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形,而将给其他股东带来更高的回报。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2015 年 3 月 31 日附件:公司主要关联企业的情况介绍
单位:万元
主营
名称 关联关系 法人代表 注册资本 注册地 本要股东 主营业务 总资产 净资产 净利润
收入
天津市医药 河西区友 经营管理国有资产、投资、
天津市国
集团有限公 控股股东 张建津 137400 谊 北 路 29 控股、参股;各类商品、 1166497 502455 8384 16835
资委
司 号 物资的批发、零售
天津医药集 母公司之
天津市和 天津医药
团太平医药 控股子公 李洪刚 34068.5925 中药饮片加工 352035 29389 495692 360
有限公司 平区 集团
司
天津市滨
海新区塘
沽新北路 天津医药
天津市太平 母公司之
4668 号 创 集团太平 中药材中药饮片中成药化
祥云医药有 全资子公 李洪刚 2000 7561 2152 11238 55
限公司 新创业园 医药有限 学原料药及其制剂
司
31-A 号 厂 公司
房 3 层 A\B
角
天津医药
天津太平振 母公司之 中成药、化学药制剂抗生
天津市河 集团太平
华大药房有 全资子公 李东 30 素生化药品生物制品等销 928 248 9958 149
限公司 西区 医药有限
司 售
公司
天津医药
天津宜药印 南开区咸
联营公司 刘玉良 3945 集团有限 包装装潢印刷品印刷 16771 11744 8985 1049
务有限公司 阳路 83 号
公司
天津津康制 母公司之 天津市滨 天津医药
姚培春 18950 化学药品制剂制造 53488 11705 23009 -380
药有限公司 全资子公 海新区 集团有限
司 公司
天津市西
天津力生制 母公司之 青经济开 天津医药
片剂硬胶囊剂颗粒剂滴丸
药股份有限 控股子公 郑洁 18245 发区赛达 集团有限 319848 291501 77296 9798
公司 剂等生产
司 北 一 道 16 公司
号
天津医药集 母公司之 天津市河 天津医药
医药制造业
团泓泽医药 全资子公 孙晶 2000 东区双东 集团有限 6217 3480 26086 117
化学原料化学品制造有限公司
司 路9号 公司
天津医药集 天津医药团泓泽医药 母 公 司 之
河东区双 集团泓泽 医药销售;药品批发;仓
有限公司销 全 资 子 公 刘杰 —— 920.86 517.21 2053.73 83.8
售分公司(二 东路 9 号 医药有限 储
司
级法人单位) 公司
天津市中药 母公司之 天津市西 天津金草
饮片厂有限 控股子公 陈长琦 2000 青区西青 国药投资 中药饮片生产 9452 4509 8064 846公司
司 道 278 号 有限公司
天津市红
桥区大丰
母公司之 路(水游 天津医药天津市医药
全资子公 李洪刚 1219.8 城)安顺大 集团有限 医疗用品及器材零售 42726 35204 7521 -863公司
司 厦 1 号楼第 公司
四层
天津医药集 制造:医疗器械、空气、
母公司之 天津医药
团众健康达 河东区红 水净化工程及设备设计、
全资子公 方志明 1991.4 集团有限 8240 1262 8179 173
医疗器械有 星路 120 号 制造、安装、检测;模具
限公司 司 公司
制造、机加工;销售:医
疗器械
天津市红
中成药、中药饮片、化学
天津医药集 桥区芥园
母公司之 天津市医 药制剂、生化药品、抗生
团世一堂连 道与大丰
控股子公 马贵中 5526 药集团有 素、包装食品、保健食品、 12336.10 2381.87 13041.82 -920.01
锁股份有限 路交口安
公司 司 限公司 日用百货零售、医疗器械
顺大厦 1 号
等的销售。
楼 14 层
天津医药
天津市浩达 母公司之 集团众健
河东区十
医疗器械有 全资子公 方志明 330.72 康达医疗 医疗器械经营 838 121 833 30
限公司 经路 2 号
司 器械有限
公司
天津市金谊 母公司之 和平区建 天津医药 房地产开发及商品房销
房地产开发 控股子公 张建津 7500 设路 72 号 5 集团有限 售、经济信息咨询;自有 45760 31375 0 584建设公司
司 门 公司 房屋出租;
天津医药
天津医药集 母公司之 集团敬一
和平路 137
团大明眼镜 控股子公 马贵中 118.4 堂连锁股 验配眼镜 975 -1647 1384 -146
有限公司 号
司 份有限公
司
天津医药
技术开发、咨询、服务(空
天津市医药 母公司之 南开区白 集团众健
气洁净检测);空气洁净
空气洁净检 全资子公 孙秀芝 30 堤路 53 号 康达医疗 116 78 252 22
测中心 设备维修;空气洁净设备、
司 南二楼 器械有限
仪器仪表、空调制冷设备
公司天津太平百
母公司之 红桥区大 天津医药 III 类、II 类:6815 注射
时康医疗器 李洪刚 1000 1055 755 477 -82
械有限公司 全资子公 丰路水游 集团太平 穿刺器械;6822 医用光学
司 城安顺大 医药有限 器具批发兼零售
厦 1 号楼-7 公司
制造工业专用设备制造;
天津市西
天津市中药 母公司之 天津市中 中药机械配件及包装用木
青区杨柳
机械厂有限 控股子公 候玉祥 228.1 药饮片厂 箱制造;制药机械产品的 1390.14 -1400.69 241.97 -248.10
公司 青镇西青
司 有限公司 销售;自有房屋租赁、劳
道 278 号
务服务(不含涉外劳务)
母公司之 天津市南 天津医药天津市药材
全资子公 李洪刚 1836 开区白堤 集团有限 中成药生产 16062 -4185 0 -15集团公司
司 路云居里 公司
天津新技
术产业园
天津市中央 母公司之 天津力生 片剂(含头孢菌素类)、
区北辰科
药业有限公 控股子公 郑洁 8235 制药股份 硬胶囊剂、颗粒剂、软胶 45,906.45 42,120.81 22,171.73 1,427.21
司 技工业园
司 有限公司 囊剂、合剂、口服溶液剂
宜 中 路 10
号 416
天津药物研 母公司之 天津医药
天津市华
究院有限公 全资子公 汤立达 3899 集团有限 医学研究和实验发展 45156 20310 6487 -881
司 苑产业区
司 公司
母公司之 天津市河 天津市医 冻干粉针剂(含抗肿瘤天津太河制
全资子公 马贵中 13287 北区雁门 药集团有 类)、硬胶囊剂(含抗肿 8733.68 -588.73 487.81 -743.67药有限公司
司 路1号 限公司 瘤类)、原料药生产
天津金益投 母公司之 天津医药
和平区建 租赁担保、经济合同担保;
资担保有限 控股子公 杨庆文 10000 集团有限 35528 15118 1441 484
责任公司 设路 72 号 投资管理咨询;
司 公司天津医药集
母公司之 石家庄市 天津医药 中成药、中药材、中药饮
团(河北)德 赵录生 13425.48 21798 11922 6.8 -517
泽龙医药有 控股子公 裕华区 集团有限 片、化学原料药及其制剂、
限公司 司 公司 抗生素原料药及其制剂、
生化药品、生物制品、医
疗器械销售
天津生物化 母公司之 空港经济 天津力生 化学药品、化学药品制剂、
学制药有限 控股子公 郑洁 11082.28 区环河南 制药股份 原料药制造、中间体、诊 52896 15374 16802 -44公司
司 路 269 号 有限公司 断试剂、生化试剂制造
天津美饮保 母公司之 天津金草 保健食品批发兼零售;预
西青区西
健食品有限 控股子公 李洪刚 80 国药投资 包装食品;预包装食品批 120 34 6 -0.8
公司 青道 278 号
司 有限公司 发兼零售
中成药;化学原料药及其
制剂;抗生素原料药及其
制剂;生化药品;生物制
天津医药 品;蛋白同化制剂、肽类
天津太平龙 母公司之
天津市北 集团太平 激素、中药饮片、医疗器
隆医药有限 控股子公 李洪刚 1500 4591 1631 24273 83
公司 辰区 医药有限 械(凭许可证经营)批发;
司
公司 保健食品 (硬胶囊类、软
胶囊类、颗粒类、片剂类、
口服液类、袋泡茶类)销
售;
河西区资
天津市津药 母公司之 天津市药
水道八字 中成药、化学原料药及其
医药发展有 全资子公 李洪刚 300 材集团公 5124 48 7793 -66
限责任公司 大楼西二 制剂、化学制剂等批发
司 司
层
天津开发 机电设备、电子检测设备
天津众健爱 母公司之 天津医药
区西区南 的安装、销售;软件开发、
和医疗科技 控股子公 张宝桐 3700 集团有限 2025 1859 19.6 -415
有限公司 大街 175 号 转让;静态搬运车安装销
司 公司
实训车间 售;生物医药技术开发、
技术咨询
天津医药
天津市药材 母公司之 宁河县芦
集团太平 药品、医疗器械批发、零
集团宁河公 全资子公 张志国 550 台镇文化 5062 719 11021 75
司 医药有限 售
司 路 22 号
公司
天津市和 刊载医药文章,促进医药
母公司之 天津医药
天津市药学 平区新华 科技发展,主刊出版发行,
全资子公 杨秋萍 4 集团有限 101 15 15.5 20
杂志社 南路庆云 广告设计制作发布相关资
司 公司
里 21 号 讯业务
天津医药 中成药、中药饮片、化学
天津市药材 母公司之
蓟县商贸 集团太平 药制剂、抗生素、生化药
集团蓟县公 全资子公 张宝英 1000 10489 1303 16117 151
司 街北 93 号 医药有限 品、生物制品、诊断药品、
司
公司 医疗器材批发
天津市医疗 母公司之 天津医药 医疗器械制造(按医疗器
南开区白
器械厂有限 全资子公 高震 369.8868 集团有限 械生产企业许可证范围生 2422 -139 928 59
公司 堤路 53 号
司 公司 产)
新技术产
天津市普光 母公司之 天津医药 医用高分子材料制造销
业园区武
医用材料制 控股子公 李洪刚 12700 集团有限 售;液体消毒剂生产销售; 13992 13042 6077 257
造有限公司 清开发区
司 公司 医用卫生材料及敷料生产
泉达路
生产经营输液器和血液回
路及其他医用高分子产
天津哈娜好 母公司之 天津医药 品;研究和发展新产品、
天津滨海
医材有限公 控股子公 张洪年 884 集团有限 并在中国境内外销售、提 22344 7738 36237 -145
司 新区
司 公司 供技术服务;加工、生产、
销售“植物活性剂”;同
类产品进出口业务的批
发、零售
技术开发、咨询、服务、
天津滨海
转让(新药物、生物医学
天津药物研 母公司之 高新区滨 天津药物
工程、电子与信息、环保
究院药业有 全资子公 汤立达 5000 海科技园 研究院有 40847 20201 22082 62
限责任公司 的技术及产品);化工(易
司 惠 新 路 29 限公司
燃易爆易制毒化学品除
号
外)批发兼零售;
药品:中成药、中药饮片
(精品包装)、化学药制
天津市泰普 母公司之 天津市南 天津药物
剂、抗生素、生化药品零
大药房有限 全资子公 马克 19.5 开区鞍山 研究院有 53.32 31.34 88.59 -1.50
公司 售;医疗器械零售(按许
司 西道 308 号 限公司
可证经营);保健食品零售
经营
天津滨海
天津市康盾 高新区滨
母公司之 天津市医
宝医用聚氨 海科技园
脂技术有限 全资子公 高震 330 疗器械厂 避孕器械生产 1405 -145 110 -69
日新道 188
公司 司 有限公司
号 1 号楼
1127 号
天津市滨 天津市金
天津市雍金 母公司之
海新区汉 谊房地产 房地产开发、经营;商品
房地产开发 控股子公 姚培春 3000 33159 2744 9627 -245
有限公司 沽牌坊西 开发建设 房销售。
司
街 14 号 公司
滨海高新
天津军创博 母公司之 天津市医 机电一体化技术开发;Ⅱ
区华苑产
元科技有限 控股子公 张宝桐 204.0816 药集团有 类:6822-5 光学内窥镜及 313 30 68 -176
公司 业区(环
司 限公司 冷光源制造
外)海泰发
展二路二
号 2 号楼一
层 102A
母公司之 天津开发 天津药业
天津金耀物 药品仓储以及其他咨询服
控股子公 李静 3097.85 区第十大 集团有限 15,760.32 2,958.85 54.41 -33.92
流有限公司 务
司 街7号 公司
小容量注射剂(含激素类、
抗肿瘤类)、滴眼剂(含激
素类)、软膏剂(含激素
类)、乳膏剂(含激素类)、
涂膜剂(激素类)、凝胶剂
(含激素类)、膜剂、栓剂、
硬胶囊剂、丸剂(水丸、
母公司之 天津开发 天津药业 水蜜丸)、鼻用喷雾剂(激天津金耀药
控股子公 李静 37420.46 区黄海路 集团有限 素类)、冻干粉针剂(含激 81,122.01 51,310.22 32,424.43 6,057.74业有限公司
司 221 号 公司 素类)、第二类精神药品制
剂(苯巴比妥纳注射液、
地西泮注射液)、麻醉药品
(盐酸布桂嗪注射液)、气
雾剂生产、销售;生物科
技技术咨询及技术服务;
自有专用场地的租赁服
务;物业管理。
天津格斯宝 母公司之 天津开发 天津药业
中药饮片生产;保健食品
药业有限公 控股子公 何光杰 3985.085243 区第十大 集团有限 2,490.27 1,209.93 2,006.86 6.57
司 (委托生产)
司 街7号 公司
承办中外合资经营、合作
生产企业;技术服务及咨
询;压力容器设计(取得
特种设备安全监察部门许
天津市华
可后经营);食品添加剂生
天津天药药 母公司之 苑产业区 天津药业
产;限分支机构经营:化
业股份有限 控股子公 李立群 96085.496 物华道 2 号 集团有限 291,010.38 239,364.29 136,005.05 8,490.85
公司 学原料药、原料药、无菌
司 A 座 2-09 公司
原料药、中药材及中成药
室
加工、医药中间体、化工
原料、化妆品、生物柴油
及相关技术和原辅材料生
产加工;
天津天药医 母公司之 天津开发 天津药业
医药研发、技术服务、咨
药科技有限 控股子公 李静 3500 区第十大 集团有限 14,081.32 2,953.02 46,307.26 -54.40
公司 询
司 街7号 公司
大容量注射液(含抗肿瘤
天津天安药 母公司之 天津市华 天津金耀
类)、洗剂、冻干粉针剂(含
业股份有限 控股子公 何光杰 8000 苑产业区 氨基酸有 13,471.27 -127.54 5,063.77 -13,472.85
公司 激素类)、无菌原料药、原
司 物华道 2 号 限公司
料药的生产;
国际贸易,简单来料加工,
新产品开发及销售,代办
天津港保 保税货物的仓储,咨询服
天津金耀集 母公司之 天津药业
税区天保 务,化学原料药、中西药
团天药销售 控股子公 王迈 4980 集团有限 14,763.50 1,317.35 17,712.93 20.56
有限公司 大道 57 号 品、中药材、中药饮片、
司 公司
109 室 医药中间体、保健食品、
化学试剂、包装材料的经
营
天津药业
集团有限
天津金耀氨 母公司之 天津开发 公 司 原料药(甲钴胺、卡莫司
基酸有限公 控股子公 李静 15216.53 区黄海路 90.39% 天 汀、磷酸氢二钾、依地酸 30245 18567 1893 -3428
司 司 223 号 津金耀集 钙钠)生产
团有限公
司 9.61%
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