股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临 2015-007
湖南湘邮科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2015年 3 月 27 日下午 2 时在本公司八楼会议室召开,会议通知于 2015年 3 月 17 日通过专人和传真方式传达至各位监事。会议应到监事 3人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范宏女士主持,会议审议并通过如下议案:
一、《2014 年度监事会工作报告》
议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该报告将提交 2014 年度股东大会审议。
二、《公司 2014 年度报告及报告摘要》
议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
全体监事认为:公司 2014 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2014年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2014 年度经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与 2014 年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;本次年报所披露内容真实、准确、完整。
另外,监事会主席范宏女士指出:2014 年往来款清理取得了一定的成绩,资金回笼率较高,但应收账款和其他应收款期末余额仍然较高。希望公司在 2015 年加大工作力度,对应收款项应收尽收,以最大限度减少坏账风险。还要进一步加强资金管理,合理调配资金,以尽可能减少财务费支出。
职工监事颜毅指出:公司 2014 年严格控制费用,各项支出均有较大下降,应收账款回收很好,企业管理上了一个台阶。
三、《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
全体监事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
四、与会监事列席了公司第五届董事会第十二次会议
经认真讨论研究认为:本次董事会审议通过的《关于公司 2014年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计情况的议案》,关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决,董事会表决程序合法、合规,关联交易价格遵循公开、公平、公允的“三公”原则,定价政策合理,有利于公司的发展,符合公司和全体股东的利益,未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○一五年三月三十一日
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