湘邮科技：关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的公告_股票频道

股票简称:湘邮科技证券代码:600476 公告编号:临 2015-006

湖南湘邮科技股份有限公司

关于 2014 年日常关联交易执行情况及

2015 年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示:

根据 2015 年 3 月 27 日在公司八楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议形成的决议,5 位关联董事回避后,会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计情况的议案》,该议案将提交 2014 年年度股东大会审议。同时公司独立董事就该议案发表了事前认可意见书和独立意见。

一、2014 年公司日常经营性关联交易情况

1、2014 年日常经营性关联方交易预计和执行情况

单位:万元

预计金额与实际

2014 年 2014 年

关联方关联交易内容发生金额差异较

预计金额实际发生额

大的原因湖南省邮政公司软件、系统集成、

500 102.27

信息技术局产品销售

软件、系统集成、

湖南省邮政公司 2,500 5,883.97 湖南省邮政公司

产品销售

及下属各地市州湖南省邮政公司软件、系统集成、

500 959.12 采购计划增加各地市州邮政局产品销售

中国邮政集团公软件、系统集成、中国邮政集团采

8,000 1,061.11

司产品销售购计划减少全国其他邮政单

软件、系统集成、

位(湖南省邮政 4,000 4,521.94

产品销售公司除外)

合计 15,500 12,528.41

2014 年公司与关联方实际产生关联交易 125,284,116.83 元,

与 2014 年度计划比较减少 2,971.59 万元, 减少 19.17 %。

2、2014 年公司与关联方主要关联交易合同签订情况

(1)与湖南省邮政公司签订重大合同

2014 年 1 月,公司与湖南省邮政公司签订《湖南邮政市州局机

房 UPS 更新改造工程合同书》,合同金额 429.28 万元;

2014 年 2 月,公司与湖南省邮政公司签订《湖南省邮政公司存

折补登机及身份证鉴别仪设备购置合同书》,合同金额 388.30 万元;

2014 年 10 月,公司与湖南省邮政公司签订《湖南省邮政公司营

业网点终端设备及"商易通"终端设备 2014 年购置合同书》,合同金

额 2,508.42 万元;

(2)与中国邮政集团公司签订重大合同

2014 年 11 月,公司与中国邮政集团公司签订《国际业务综合信息平台工程中低端 PC 服务器及存储硬件设备采购合同》,合同金额484.40 万元;

2014 年 11 月,公司与中国邮政集团公司签订《国内小包综合服务平台工程中低端 PC 服务器及存储硬件设备采购合同》,合同金额861.46 万元;

2014 年 11 月,公司与中国邮政集团公司签订《邮件进口分拣资料库系统工程中低端 PC 服务器及存储硬件设备采购合同》,合同金额 390.16 万元;

2014 年 11 月,公司与中国邮政集团公司签订《邮政便民服务站系统工程中低端 PC 服务器及存储硬件设备采购合同》,合同金额412.25 万元;

(3)与全国其他邮政单位(湖南省邮政公司除外)签订重大合同

2014 年 4 月,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《中国邮政储蓄银行 31 省机房和升达消磁机采购合同》,合同金额305.38 万元;

2014 年 12 月,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行 HP 电脑采购合同》,合同金额 306.55 万元;

2014 年 9 月,公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《中国速递物流 2014 年双十一信息系统改造项目硬件设备采购合同》,合同金额 755.10 万元;

2014 年 10 月,公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《中国速递物流标准化处理中心信息系统硬件采购合同》,合同金额549.87 万元;

2014 年 11 月,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《2013 年第二批 IT 及网络设备集中采购项目 PC 电脑部分(台式机)第二笔项目》,合同金额 597.21 万元;

2014 年 11 月,公司与中国邮政速递物流股份有限广东省邮政公司签订《中国邮政集团智能包裹柜(广东省公司合同 300 套)》,合同金额 1168.53 万元。

二、2015 年公司日常经营性关联交易

1、主要关联方介绍和关联方关系

中国邮政集团公司

(1)基本情况

注册资本:人民币 800 亿元

注册地址:北京市西城区金融大街甲 3 号

法定代表人:李国华

主要经营范围:国际国内公用邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务等

经济性质或类型:全民所有制

(2)与本公司的关联关系

公司目前控股股东湖南省邮政公司持有本公司 32.98%的股权,

其为中国邮政集团公司下属子公司。若今后湖南省邮政公司持有的

公司控股股权无偿划转北京中邮资产管理有限公司,中邮资产管理

有限公司亦为中国邮政集团公司下属公司。同时,中国邮政集团公

司还通过公司第二大股东邮政科学研究规划院持有公司 1,801.80 万

股,占公司总股本 11.18%。因此,中国邮政集团公司为公司实际控

制人,属公司关联方。

(3)其他说明

根据中国邮政集团公司内部法人体制改革的要求,全国各省市

邮政将由子公司变为分公司,不再具有独立法人资格。因此,公司

与所有邮政单位经营性业务往来将统一与中国邮政集团及其授权下

属单位签署。

2、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价,

同时遵循公正、公平、公开的原则。

3、2015 年日常经营性关联交易类型及预计金额

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》的

相关规定,并结合公司以往的实际情况,对公司 2015 年度主要的日

常经营性关联交易金额进行了预计。

本公司 2015 年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下:

单位:万元

本年年初至

占同类业披露日与关占同类

关联交易 2015 年预计金 2014 年实际

关联方务比例联人累计已业务比

内容额发生额

(%) 发生的交易例(%)

金额

本年年初至

占同类业披露日与关占同类

关联交易 2015 年预计金 2014 年实际

关联方务比例联人累计已业务比

内容额发生额

(%) 发生的交易例(%)

金额中国邮政集软件、系

团公司及下统集成、 17,000.00 80.95 3,438.51 12,528.41 78.66属分公司、产品销售控股子公司

合计 17,000.00 80.95 3,438.51 12,528.41 78.66

4、关联交易说明

(1)交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的

情况:

公司前身邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位,公司的历

史渊源导致业务经营将伴随一定的关联交易;同时,公司在邮政行

业中的地位及长期的技术和市场资源积累,使公司在邮政系统具有

一定的技术和市场竞争优势,这是公司进一步发展壮大的基础。

(2)选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和

真实意图:

公司是面向全国邮政行业的软件开发和系统集成商,主要业务集

中于邮政行业,公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政行业软件

市场需求较大及公司在该领域具有较大的竞争优势有一定的关系。

(3)公司与关联方签订关联交易合同,旨在保证公司的正常生

产经营,公司主要产品的销售不依赖于任何关联方,公司与关联方

产生的关联关系不影响公司的独立经营。

5、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

三、审议程序

1、本公司第五届董事会第十二次会议,5位关联董事回避后,会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》。

该议案在提交董事会审议之前,独立董事发表了事前认可意见书和赞成的独立意见。

2、该关联交易议案将提交本公司2014年度股东大会审议批准。与上述关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

2、独立董事事前认可意见书

3、独立董事独立意见

4、公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一五年三月三十一日

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