股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣 B 股 编号：临 2015-004
上海海欣集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2015 年 3 月 30 日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“本
公司”）第七届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定，会议合法有效。
会议决议如下：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于江西赣南海欣
药业股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》。
江西赣南海欣药业股份有限公司（以下简称“赣南海欣”）是本
公司控股的医药企业，成立于 2001 年 12 月。该公司注册资本 9,000
万元人民币，其中：本公司持股 27.33%，上海海欣长毛绒有限公司
（本公司全资子公司）持股 19.67%，南海海欣长毛绒有限公司（本
公司全资子公司）持股 19.67%，青峰医药集团有限公司持股 28%，另
有 8 位自然人合计持股 5.33%。经营范围为“大容量注射剂、冻干粉
针剂、颗粒剂、口服溶液、原料药、小容量注射剂、糖浆剂的自产自
销”。
2013 年度，该公司实现营业收入 10,208.62 万元，实现净利润
805.65 万元；2014 年度，该公司实现营业收入 11,256.59 万元，实
现净利润 1,130.85 万元。截至 2014 年底，该公司总资产为 14,631.57
1
万元，净资产为 8,244.51 万元。
为把握资本市场机遇，谋求新的发展，赣南海欣拟申请在全国中
小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。
经研究，本公司董事会同意以上事项。
因赣南海欣申请在新三板挂牌，还需要取得相关监管部门的审核
批准，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 31 日
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