股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2015-006
金堆城钼业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2015 年 3 月 27日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A座 9 楼视频会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 2 人,侯秀萍监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事审议了提交本次会议的 8 项议案并逐项进行了表决,形成会议决议如下:
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》。
同意将此报告提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。
同意将此议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于对 ELMET 公司应收货款补提坏账准备的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事的议案。
同意将此议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:
1、《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确地反映公司 2014 年度的经营成果和财务状况等事项。
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2、监事会成员列席了公司董事会会议,认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,与会董事在审议、表决时,履行了诚信义务。监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为,董事会决议合法有效。
3、2014 年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《公司募集资金管理制度》的规定,募集资金专户存放,专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
4、公司遵循内部控制的基本原则,结合企业实际情况,制定了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度;公司内部控制组织机构设置完整,人员配置到位,保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效;报告期内,公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发生。
5、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经瑞华会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。2014 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关规定,较好地维护了全体股东权益。
6、公司本次补提坏账准备遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,董事会就该事项的决策程序合法,本次补提坏账准备能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关
3 www.jdcmoly.com于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意本次补提坏账准备事宜。
特此公告。
附件:张晓东先生个人简历
金堆城钼业股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十一日
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张晓东先生个人简历
张晓东先生,1967 年出生,工商管理硕士,高级会计师,曾任深圳市晋园不锈钢有限公司财务总监;太钢不锈钢股份有限公司财务处综合科、会计科科长;太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长;太钢集团财务有限公司总经理;现任太原钢铁(集团)有限公司计财部部长。
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