股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2015-005
金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2015 年 3 月 27 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到董事 11 人,实到董事 9 人。左可国董事、贾明星独立董事分别委托马保平副董事长、田高良独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张继祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 21 项议案并逐项进行了表决,形成会议决议如下:
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度履行社会责任报告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。
公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 3,226,604,400 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税),共计派发现金股利
2 www.jdcmoly.com12,906.42 万元。
同意将此方案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了《关于对 ELMET 公司应收货款补提坏账准备的议案》。
同意公司对 ELMET 公司应收货款折人民币 3,637.03 万元全额提取坏账准备,已提取 181.85 万元,补提 3,455.18 万元。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该事项详见《金堆城钼业股份有限公司关于客户进入清算程序致使公司应收账款回收存在不确定性的提示性公告》(2015-002)。
十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度经营业绩考核方案》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司 2015 年度安排技改技措项目投资 96744 万元,设备更新投资 1127 万元,投资总额为 97871 万元。
同意将此计划提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度日常关联交易计划执行情况报告》。
关联董事回避表决。
同意将此报告提交公司 2014 年年度股东大会审议。
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表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
详见《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划公告》(2015-009)。
十四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划公告》(2015-009)。
十五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度投资者关系管理计划》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请瑞华会计师事务所担任公司 2015 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用总额 80 万元人民币(其中财务审计费用60 万元,内部控制审计费用 20 万元)。
同意将此议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》。
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同意提名刘刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人(独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提),任期自股东大会选举通过之日起至 2016 年 6 月 18 日止。
同意将此议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于设立金堆城钼业股份有限公司工程管理中心的议案》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于公司闲置募集资金转定期存款和结构性存款的议案》。
同意公司根据募集资金存储情况及募投项目资金需求,在保证募投项目顺利推进的前提下,将在兴业银行西安分行存储的闲置募集资金 16 亿元人民币分期办理存期一年的 6 亿元人民币定期存款业务和 10 亿元人民币结构性存款业务,该定期存款到期后转入募集资金专户进行管理。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》。
同意公司经营层利用自有闲置资金进行理财,理财额度存续期间每个时点不超过 12 亿元人民币,滚动理财。理财品种为银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品及银行代售的信托类理财产品。银行日常发售的短期理财产品,单品最长理财期限为 6 个月左右,专项理财产品及银行代售的信托类理财产品单品期限为半年至两年。理财期限为自董事会通过本议案之日起两年之内。
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表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会的议案》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
附件:刘刚先生个人简历
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
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刘刚先生个人简历
刘刚先生,1975 年出生,工学博士,教授,博士研究生导师。曾任西安交通大学材料科学与工程学院副教授,德国莱布尼兹固体材料研究所(IFW-Dresden)洪堡学者;现任西安交通大学教授,中国机械工程学会副秘书长、理事,中国材料研究学会青年委员会理事,中国材料研究学会疲劳分会理事,中国复合材料学会理事。
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