江河创建：第三届监事会第十次会议决议公告_股票频道

股票代码:601886 股票简称:江河创建公告编号:临2015-012

江河创建集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2015 年 3 月 30 日,江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2015 年 3 月 20 日通过专人送达、邮件等方式送达给监事,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席申永红先生召集并主持,经全体与会监事表决,审议通过了:

一、《2014 年度监事会工作报告》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会对 2014 年度的工作情况、独立意见和 2015 年工作计划做了报告。监事会能够根据《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为提高公司规范运作水平和监督经营管理起到了积极作用。该议案须提交 2014 年度股东大会审议。

二、《2014 年年度报告正文及摘要》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会对公司2014年年度报告无异议并发表如下书面审核意见:

1、公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

三、《2014 年度财务决算报告》。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。