证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：临 2015-09
中航直升机股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会
第五次会议于 2015 年 3 月 27 日 11 点在北京艾维克酒店会议室
召开，本次会议应到监事五人，实到监事五人，分别是倪先平、
彭志文、洪波、郭念、张银生。参加会议监事人数符合《中华人
民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。
公司监事会主席倪先平主持会议。
经过监事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司
2014 年度监事会工作报告》；
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调
整监事会成员的议案》，监事彭志文辞去监事职务，公司股东推
荐陈灌军为监事候选人（简历附后）；
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司
2014 年度财务决算报告》；
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司
2014 年度利润分配预案》；
5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司
2014 年年度报告及其摘要》；
6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公
司日常关联交易的议案》；
7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司
2014 年度内部控制评价报告》；
8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司
2014 年度内部控制审计报告》；
9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于募
集资金存放与使用情况的专项报告》；
10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于
召开公司 2014 年度股东大会的议案》。
特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会
2015 年 3 月 30 日
附：
陈灌军，男，1961 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，
研究员级高级工程师，历任航空工业发展研究中心副主任，中国
航空工业第一集团公司机载设备部副部长、市场与国际合作部部
长，中国航空工业集团公司国际事务部部长。现任中国航空工业
集团公司特级专务。
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