证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2015-004
江苏三房巷实业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易需要提交至股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：关联交易是在市场经济的原则下公开
合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资
源效益，交易公允，不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害
本公司股东及广大中小股东的利益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向
关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，
该关联交易还将延续。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的有关规定，上述交
易构成关联交易，公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出
具了事前认可意见书。
2015 年 3 月 27 日公司第七届董事会第十四次会议审议通过了公司日常关联
交易议案，关联董事回避了表决。表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对关联交易发表了独立意见：公司关联交易均为正常生产经营
中必要的、合理的行为，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，
在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力；交易遵
循诚实信用、公平、公正、公开并参照市场价格的原则进行，不会损害公司及股
东、特别是中小股东的利益。审议过程中关联董事回避表决，决策程序合法，同
意提交公司 2014 年度股东大会审议。
上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股
东在股东大会上将回避对该议案的表决。
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（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
预计金额与
上年（前次）
关联交易 按产品或劳务 上年（前次） 实际发生金
关联人 实际发生金
类别 等进一步划分 预计金额 额差异较大
额
的原因
公司用量减
油类及运费 江阴市三房巷加油站 1000 605.85
少、油价下降
公司调整品
采购原材 涤纶、PBT 树脂 江阴市合成纤维厂 900 446.14
种，用量减少
料
江阴兴宇新材料有限公司 559.78
切片 750
江苏兴业塑化股份有限公司 24.26
江阴华盛聚合有限公司 273.50
江阴华怡聚合有限公司 864.92
江阴新伦化纤有限公司 5571.44
江阴海伦化纤有限公司 2524.89
电、 江阴运伦化纤有限公司 574.98
江阴博伦化纤有限公司 1440.24
蒸汽、 江阴市合成纤维厂 20000 2553.78
销售产品 江阴兴宇新材料有限公司 1378.54
软化水 江阴华星合成有限公司 682.23
或商品
江阴兴盛塑化有限公司 1010.08
江阴兴泰新材料有限公司 753.27
江苏兴业聚化有限公司 89.38
合计 17717.26
市场变化，需
PBT 工程塑料 江阴运伦化纤有限公司 300 159.60
求减少
接受劳务 加工修理费 江苏三房巷集团有限公司 100 58.82
综合服务费 江苏三房巷集团有限公司 38 38
江阴华怡聚合有限公司
土地租赁 56.28 56.28
江苏三房巷集团有限公司
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
2
关 按产 本年年初
联 品或 至披露日 本次预计金额
占同类
交 劳务 本次预 与关联人 上年实际 与上年实际发
关联人 业务比
易 等进 计金额 累计已发 发生金额 生金额差异较
例（％）
类 一步 生的交易 大的原因
别 划分 金额
油类
及运 江阴市三房巷加油站 800 110.83 605.85 94.66
采 费
购 涤纶 江阴市合成纤维厂 300 0 446.14 51.80
原
江阴兴宇新材料有限公司 61.11 559.78 94.71
材 切片 600
料 江苏兴业塑化股份有限公司 0 24.26 4.1
工业 减少长江水的使
江苏兴业聚化有限公司 100 10.86 0
水 用，节约成本
江阴华盛聚合有限公司 5.06 273.50 1.13
江阴华怡聚合有限公司 7.13 864.92 3.56
江阴新伦化纤有限公司 778.79 5571.44 22.96
江阴海伦化纤有限公司 418.12 2524.89 10.41
江阴运伦化纤有限公司 134.46 574.98 2.37
销 电、蒸
江阴博伦化纤有限公司 88.19 1440.24 5.94
售 汽、软 19000
产 江阴市合成纤维厂 771.52 2553.78 10.53
化水
品 江阴兴宇新材料有限公司 181.85 1378.54 5.68
或 2.81
江阴华星合成有限公司 84.33 682.23
商
江阴兴盛塑化有限公司 226.78 1010.08 4.16
品
江阴兴泰新材料有限公司 54.30 753.27 3.10
江苏兴业聚化有限公司 20.19 89.38 0.37
PBT
工程 江阴运伦化纤有限公司 250 0 159.60 0.61
塑料
接
加工
受
修理 江苏三房巷集团有限公司 100 5.15 61.10 8.46
劳
费
务
综合服务费 江苏三房巷集团有限公司 38 0 38 100.00
江阴华怡聚合有限公司
土地租赁 56.28 0 56.28 100.00
江苏三房巷集团有限公司
二、关联方介绍和关联关系
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（一）江阴新源热电有限公司
1、基本情况：注册资本：1200 万美元；主营业务：生产电力、蒸汽；住所：
江阴市周庄镇三房巷工业园区。
2、关联关系：江阴新源热电有限公司是本公司的控股子公司。
（二）江苏三房巷集团有限公司
1、基本情况：注册资本：1561814987 元人民币；主营业务：聚酯切片；纺
织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施
工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外。（以上项目含国家法律、行政法规禁止、限制类；涉及专项审批的，
经行政许可后方可经营）住所：江苏省江阴市周庄镇三房巷村。
2、关联关系：江苏三房巷集团有限公司为本公司控股股东。
3、履约能力分析：江苏三房巷集团有限公司为公司及子公司提供劳务，公
司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
（三）江苏兴业塑化股份有限公司
1、基本情况：注册资本：21000 万人民币；主营业务：生产 PET 树脂及其
制品。住所：江阴市周庄镇三房巷村。
2、关联关系：江苏兴业塑化股份有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
3、履约能力分析：江苏兴业塑化股份有限公司为公司及子公司提供原料，
公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
（四）江阴市三房巷加油站
1、基本情况：注册资本：100 万元人民币；主营业务：汽油、柴油的零售；
住所：江阴市周庄镇世纪大道南段 882 号。
2、关联关系：江阴市三房巷加油站是本公司控股股东的下属单位。
3、履约能力分析：江阴市三房巷加油站为公司及子公司提供油类及运输服
务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
（五）江阴华盛聚合有限公司
1、基本情况：注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维
用聚酯切片）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
2、关联关系：江阴华盛聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
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（六）江阴华怡聚合有限公司
1、基本情况：注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维
用聚酯切片）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
2、关联关系：江阴华怡聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（七）江阴新伦化纤有限公司
1、基本情况：注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；
住所：江阴市周庄镇三房巷。
2、关联关系：江阴新伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（八）江阴海伦化纤有限公司
1、基本情况：注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤维；
住所：江阴市周庄镇三房巷。
2、关联关系：江阴海伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（九）江阴运伦化纤有限公司
1、基本情况：注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；
住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
2、关联关系：江阴运伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十）江阴博伦化纤有限公司
1、基本情况：注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；
住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
2、关联关系：江阴博伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十一）江阴市合成纤维厂
1、基本情况：注册资本：5000 万元人民币；主营业务：涤纶纤维、工程塑
料，纱，线的制造、加工；涤纶切片；住所：江阴市周庄镇三房巷村。
2、关联关系：江阴市合成纤维厂是本公司控股股东的下属企业。
（十二）江阴兴宇新材料有限公司
1、基本情况：注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤
维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
2、关联关系：江阴兴宇新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十三）江阴兴盛塑化有限公司
1、基本情况：注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤
5
维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房。
2、关联关系：江阴兴盛塑化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十四）江阴华星合成有限公司
1、基本情况：注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤
维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房巷。
2、关联关系：江阴华星合成有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十五）江阴兴泰新材料有限公司
1、基本情况：注册资本：1200 万美元；主营业务：生产纤维（不含国家限
制类项目）及生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房
巷工业园区世纪大道东。
2、关联关系：江阴兴泰新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十六）江苏兴业聚化有限公司
1、基本情况：注册资本：325000 万人民币；主营业务：聚酯多层长寿农膜、
新型聚酯包装薄膜、涤纶功能性纤维的制造、加工、销售；初级塑料、塑料制品、
包装材料、化学纤维的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家
限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目汲及专项审批的，经
批准后方可经理）住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路 1388 号。
2、关联关系：江苏兴业聚化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
履约能力分析：上述五至十六企业目前生产和经营情况良好，财务状况良好，
与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。
三、定价政策和定价依据
本公司及其子公司与江苏三房巷集团有限公司及下属有关关联单位的各项
交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公
允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场
价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市
场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易
协议，对关联交易价格予以明确。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
6
（一）关联交易的目的
1、充分利用各方拥有的资源和优势为本公司及关联方生产经营服务，保证
正常生产经营；
2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
（二）关联交易对本公司的影响
上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企
业生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，交易公允，不存在损害公
司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利
益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的
比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司日常关联交易情况事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 27 日
7
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