证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临 2015-08
第一拖拉机股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司(“本公司”)第六届监事会第十二次会议于 2015年 3 月 30 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开。会议应出席监事 6 名,实际出席 6 名。经与会监事认真审议有关议案,形成以下决议:
一、审议通过《公司 2014 年年报及其摘要、公司 2014 年度业绩公告》
监事会认为:公司 2014 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;报告符合上市规则及会计准则的要求,真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。截止监事会决议签署之日,未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2014 年度监事会报告尚需公司 2014 年度股东周年大会审议批准。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2014 年度股息分配预案》
监事会认为:拟提交股东大会审议的公司 2014 年度股息分配预案考虑了公司当前及未来经营情况与资金需求,符合公司《章程》规定,同意将公司 2014年度股息分配预案提交公司 2014 年度股东周年大会审议。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2014 年度社会责任报告》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立和实施的实际情况,对报告内容无异议。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
第一拖拉机股份有限公司监事会
2015年3月30日
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