证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-005
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日
在四方大厦604会议室召开第四届监事会第十一次会议。本次会议通知于2015年3
月17日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出
席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》，同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中
证天通(2015)证审字第 0201010 号），四方股份母公司 2014 年度实现净利润为
308,988,703.45 元，累计可供股东分配的利润 832,729,507.84 元，公司拟以 2014
年末总股本 40,658.6 万股为基数，每 10 股派发现金 2.50 元（含税），本次实际
分配的利润合计 101,646,500.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》，同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
经监事会对董事会编制的《2014 年年度报告及其摘要》进行谨慎审核，监
事会认为：
（一）2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
（二）2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项；
（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报
告的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2014 年度内部控制自我评价报
告》、《2014 年度内部控制审计报告》。
5、审议通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2014 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》。
6、审议通过《关于确认公司监事 2014 年度薪酬的议案》，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
同意 2014 年支付监事薪酬共计 57.87 万元，具体金额已在公司 2014 年度报
告中披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司监事 2015 年度薪酬标准的议案》，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2014 年度社会责任报告的议案》，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2014 年度社会责任报告》。
特此公告
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2015年3月27日
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