贵州益佰制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
贵州益佰制药股份有限公司
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2015年第二次临时股东大会会议资料
贵州益佰制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
目 录议案一:审议《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司》的议案;议案二:审议《关于签署发起设立贵安银行科技股份有限公司的<主发起人协议>》的议案;议案三:审议《关于就筹建贵安科技银行股份有限公司作出相关确认和承诺事项》的议案;议案四:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立贵安科技银行股份有限公司相关事宜》的议案。
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2015年第二次临时股东大会会议议程会议主持人:董事长窦啟玲女士会议时间:现场会议时间:2015年4月10日上午10:00
交易系统投票平台投票时间:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:9:15-15:00。会议地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开一、董事长宣布大会开始二、律师宣读现场到会代表资格审查结果三、审议下列议案:
是否为特别
序号 议案名称
决议事项
1 审议《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司》的议案 否
2 审议《关于签署发起设立贵安科技银行股份有限公司的<主 否
发起人协议>》的议案
3 审议《关于就筹建贵安科技银行股份有限公司作出相关确认 否
和承诺事项》的议案
4 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立贵安 否
科技银行股份有限公司相关事宜》的议案四、参与现场会议的股东对各议案进行投票表决五、统计现场会议表决结果六、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字下午4:00七、公司监事会召集人王岳华先生宣读现场和网络投票表决汇总结果八、董事长宣读股东大会决议
贵州益佰制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料议案一:审议《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司》的议案各位股东及股东代表:
根据《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(国发〔2010〕13 号)、《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》(银监发〔2012〕27 号)等文件精神和中国银行业监督管理委员会贯彻落实中央经济工作会议的指导意见,为深入推进金融机构产权多元化和内部治理结构改革,加快多层次银行业市场体系建设,在贵州省委省政府的统一领导和支持下,充分利用贵州省在大健康医药产业领域具备的先天发展优势,公司拟出资 1.5 亿元,与贵阳朗玛信息技术股份有限公司作为主发起人,发起设立民营银行“贵安科技银行股份有限公司”(名称以银行业监督管理机构批准的和在工商行政管理部门登记的名称为准)。充分利用民营银行的机制优势,并借助两大主发起人对互联网与大数据产业、健康产业、医药产业的深刻理解,实现对产业支撑的快速响应和深入全面的风险控制。
该议案,现提交各位股东及股东代表审议!
贵州益佰制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料议案二:审议《关于签署发起设立贵安科技银行股份有限公司的<主发起人协议>》的议案各位股东及股东代表:
公司与贵阳朗玛信息技术股份有限公司决定作为主发起人并以发起方式成立“贵安科技银行股份有限公司”,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、法规,为明确主发起人之权利义务,在遵循公正、平等、自愿原则的基础上,公司与贵阳朗玛信息技术股份有限公司拟签署主发起人协议书。
该议案,现提交各位股东及股东代表审议!
贵州益佰制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料议案三:审议《关于就筹建贵安科技银行股份有限公司作出相关确认和承诺事项》的议案各位股东及股东代表:
公司作为主发起人之一,发起设立“贵安科技银行股份有限公司”。就民营银行有关事项,公司自愿做出以下声明:
一、 我司声明,就民营银行筹建和开业所提交的所有申请材料准确、完整。
二、 我司声明,我司具备作为民营银行主发起人之一的资格,符合相关法律法规的规定。
三、 我司声明,我司合法合规经营,未因违反有关法律法规而受到任何重大行政处罚。
四、 我司声明,除拟设立的民营银行之外,我司不持有其他银行业金融机构的股权。
五、 我司声明,我司的实际控制人窦啟玲,是中国国籍人士且不持有任何其他国家或者地区的永久居住权、国籍或类似身份。
六、 我司投资民营银行的出资资金来源合法,该等资金为我司自有资金且合法拥有,我司保证出资的真实性, 不存在虚假出资等违法违规行为。
七、 作为主要发起人,将督促民营银行严格遵守有关商业银行的适用法律法规,同时将自觉接受银监会以及其他有权监管部门的延伸监管;我司将联合民营银行其他股东,要求民营银行制定完善的恢复与处置计划,明确民营银行经营失败后的风险化解、债务清算和机构处置等安排。
八、 公司声明,在银行存款保险制度执行之前,以公司的净资产为限承担民营银行经营失败的剩余风险。
九、 我司声明,我司与民营银行的其他股东不存在关联关系。
十、 民营银行成立后,我司将严格按照有关商业银行关联交易的法律法规、中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)制定的规章和规范性文件、民营银行的章程规定,规范我司与民营银行的关联交易(如有),我司及关
贵州益佰制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料联企业自愿放弃从该行获得关联贷款的权利,不与民营银行发生任何违反上述适用法律或者民营银行章程规定的违规关联交易。为避免疑问,本声明项下“关联企业”为我司的股东及股东的控股子公司。
十一、 我司声明,我司认购的民营银行的股份为我司所实际持有的资产,并非代他人持股,我司与任何第三方不存在任何代持协议或安排。
十二、 我司声明,我司将不会以任何形式要求和允许民营银行从事任何复杂程度及风险水平超越市场、违反监管要求的业务。
十三、 我司声明,将联合民营银行其他股东,根据民营银行业务发展战略、规划和监管要求,要求其制定科学、可行的资本补充规划以及可持续的动态资本补充机制;在民营银行出现资本不足时,根据资本补充机制持续补充资本。
十四、 我司声明,将联合民营银行其他股东,要求民营银行制定流动性风险管理框架,在民营银行出现流动性风险隐患或问题时,提供资金流动性支持。
十五、 我司声明,我司仅依照公司章程或其他组织文件的规定行使对于民营银行的权利,不干预民营银行的日常经营事务。
十六、 我司声明,我司不会并不得向民营银行施加不当的指标压力,维护民营银行的可持续科学发展。
十七、 我司声明,自民营银行正式成立起五年内不转让股权给任何第三方。
该议案,现提交各位股东及股东代表审议!
贵州益佰制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料议案四:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立贵安科技银行股份有限公司相关事宜》的议案各位股东及股东代表:
为保证公司本次设立民营银行的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次设立民营银行的以下相关事宜:
1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定、实施本次设立民营银行的具体方案和细节;
2、根据审批部门的批准情况和市场情况,在股东大会审议通过的方案框架范围内,全权负责办理和决定本次设立民营银行具体相关事宜;
3、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次设立民营银行有关的法律文件、申报文件等;
4、应审批部门的要求或根据监管部门的政策规定及市场条件发生的变化,对本次设立民营银行的方案进行相应调整,批准、签署有关本次设立民营银行的协议和文件的修改;
5、办理与本次设立民营银行有关的其他事宜。
该议案,现提交各位股东及股东代表审议!
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