证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2015-006
上海汇通能源股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司（以下简称“卓
资风电”），为本公司全资子公司；
本次担保金额：人民币 2 亿元，公司累计为其担保金额人民币 3.4 亿元；
本次担保无反担保
截止目前，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）为公司全资子公司卓资风
电向中国建设银行乌兰察布分行申请人民币 2 亿元的固定资产贷款提供第三方
连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公
司第二十四次股东大会（暨 2014 年年会）审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人的名称：卓资风电
注册地点：卓资县卓镇新区人民南路路东
法定代表人：郑树昌
1
经营范围：电力生产与销售；风力发电技术咨询、技术服务；风电项目的
投资与管理（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产
经营）。
卓资风电 2014 年度财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 12 月 31 日 或 2014 年度
资产总额（元） 452,592,277.58
负债总额（元） 242,117,781.00
银行贷款总额（元） 160,240,000.00
流动负债总额（元） 117,117,781.00
净资产（元） 210,474,496.58
营业收入（元） 47,026,596.03
净利润（元） 7,378,811.11
（二）与被担保人的关联关系
公司间接持有卓资风电 100%股权。公司持有卓资风电的股权情况如下图：
2
上海汇通能源股
份有限公司
100%
5% 内蒙古汇通能源
投资有限公司
95%
内蒙古汇通能源卓资
风力发电有限公司
三、担保协议的主要内容
担保的方式：连带责任保证担保
类型：二期风电项目建设
期限：10 年
金额：人民币 2 亿元
四、董事会意见
1、在提请董事会审议本次担保事项前，公司征求独立董事意见，独立董事
表示认可该项担保事项，并同意将此事项提交董事会审议。
2、董事会经审议本次担保事项后认为子公司卓资风电的生产运营情况正常、
财务状况良好，为其提供担保不会对公司的经营产生不良影响，同意此次担保事
项。
3、独立董事一致认为：卓资风电为公司全资子公司，生产运营情况正常，
财务状况良好，预计担保事项不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。本次
对外担保的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《上
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海汇通能源股份有限公司章程》、《上海汇通能源股份有限公司对外担保管理办
法》的规定。对外担保程序公开透明；符合公司与全体股东的利益，不存在损害
公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司为全资子公司卓资风电提供的担保总额为人民币
3.4 亿元（其中人民币 1.6 亿元的担保事项详见 2012 年 6 月 1 日披露于上交所
网站 www.sse.com.cn 的公告，公司子公司卓资风电已还贷人民币 2000 万元），
上述金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 62.96%。公司无逾期担保。
六、上网公告附件
1、卓资风电营业执照
2、卓资风电最近一期财务报表
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日
报备文件
（一）第七届董事会第三十一次会议决议
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