证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:2015-007
南通江山农药化工股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 21 日 13 点 30 分
召开地点:南通金陵能达酒店(南通市经济技术开发区星湖街区 A 区 28 号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 21 日
至 2015 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 公司 2014 年年度报告全文及摘要 √
4 公司 2014 年度财务决算报告 √
5 公司 2014 年度利润分配预案 √
关于公司 2015 年日常关联交易的议案(与公 √
6
司第一大股东及其关联企业)
关于公司 2015 年日常关联交易的议案(与公 √
7
司第二大股东及其关联企业)
8 关于为全资子公司提供担保的议案 √
9 关于 2015 年度独立董事年度津贴核定的议案 √
10 关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案 √
11 关于改选公司独立董事的议案 √
12 关于修改《公司章程》的议案 √
13 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 √注:本次股东大会将听取《2014 年度独立董事述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2015年3月28日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。详见公司于2015年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。2、特别决议议案:议案 12、议案 133、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、114、涉及关联股东回避表决的议案:6、7
应回避表决的关联股东名称:议案 6 应回避表决的股东是中化国际(控股)股份有限公司;议案 7 应回避表决的股东是南通产业控股集团有限公司。5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600389 江山股份 2015/4/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人委托书(本人除外,加盖公章)及出席人身份证办理登记手续。
3、登记时间:2015 年 4 月 16 日上午:8:30—11:30,下午:13:00—17:00。
4、登记地点:南通市经济技术开发区江山路 998 号公司董事会办公室。
符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真的方式登记,在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附股东身份证及股票账户卡复印件。
六、 其他事项
联系电话:0513—83558270、83530931
传真:0513—83521807
邮政编码:226017
联系人:宋金华、黄燕
会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日附件 1:授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1:授权委托书
授权委托书南通江山农药化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 21 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年年度报告全文及摘要
4 公司 2014 年度财务决算报告
5 公司 2014 年度利润分配预案
关于公司 2015 年日常关联交易的议案(与公
6
司第一大股东及其关联企业)
关于公司 2015 年日常关联交易的议案(与公
7
司第二大股东及其关联企业)
8 关于为全资子公司提供担保的议案
9 关于 2015 年度独立董事年度津贴核定的议案
10 关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案
11 关于改选公司独立董事的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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