证券代码:600051 证券简称:宁波联合 公告编号:2015-009
宁波联合集团股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 22 日 13 点 30 分
召开地点:宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 22 日
至 2015 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东非累积投票议案
1 公司董事会 2014 年度工作报告 √
2 公司监事会 2014 年度工作报告 √
3 公司 2014 年度财务决算报告 √
4 公司 2015 年度财务预算报告 √
5 公司 2014 年度利润分配预案 √
6 公司 2014 年年度报告和年度报告摘要 √
7 关于公司 2015 年度担保额度的议案 √
8 关于聘请公司 2015 年度财务、内控审计机构的议案 √
9 关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案 √
会议还将听取公司独立董事 2014 年度述职报告。1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见 2015 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中
国证券报》、《上海证券报》上的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》
(临 2015-005)、《第七届监事会第八次会议决议公告》(临 2015-006)。
公司也将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载本次股东大会的会
议资料。2、 特别决议议案:73、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1-9
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网
络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投
出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600051 宁波联合 2015/4/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式:符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续;受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间:2015 年 4 月 17 日(周五)、2015 年 4 月 20 日(周一)上午8:30-11:30,下午 1:00-4:00。
3、登记地点:宁波开发区东海路 1 号联合大厦 806 办公室。
六、 其他事项
1、联系方式:
联系人:汤子俊
电话:(0574)86221609
传真:(0574)86221320
电子邮箱:tangzj@nug.com.cn
通讯地址:宁波开发区东海路 1 号联合大厦 806 办公室
邮编:315803
2、会议费用:参加会议股东食宿、交通等费用自理。特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日附件:授权委托书
授权委托书宁波联合集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 22日召开的贵公司 2014 年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司董事会 2014 年度工作报告
2 公司监事会 2014 年度工作报告
3 公司 2014 年度财务决算报告
4 公司 2015 年度财务预算报告
5 公司 2014 年度利润分配预案
6 公司 2014 年年度报告和年度报告摘要
7 关于公司 2015 年度担保额度的议案
8 关于聘请公司 2015 年度财务、内控审
计机构的议案
9 关于授权经营班子择机出售公司可供
出售金融资产的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
