证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2015-008
宁波联合集团股份有限公司
关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2015年度财务、内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第七届董事会第八次会议于2015年3月27日审议通过了《关于聘请公司
2015年度财务、内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2015年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。
详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ） 上 的 公 司 《 第 七 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议 公 告 》（ 临
2015-005）。上述议案尚须提请公司2014年度股东大会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在历
年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，
出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司
董事会审计委员会二○一四年度会议对该会计师事务所为公司 2014 年度审计
的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良
好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董
事会第八次会议审议通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的
要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时
间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公
司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量，审计意
见符合公司的实际情况，并表示未发现参与公司 2014 年年度财务报表审计工作
的人员有违反相关保密规定的行为。为此，同意上述议案经公司董事会决议后报
股东大会批准。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日
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