证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2015-005
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2015 年 3 月 17 日以书面方式向
全体监事发出关于召开第六届监事会第九次会议的通知。会议于 2015 年
3 月 27 日下午在综合楼会议室召开。会议由高润珍监事会主席主持，应
到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》
和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司 2014 年度监事会报告；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过公司 2014 年度利润分配预案；
公司 2014 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的
利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和公司《章
程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过关于聘请公司 2015 年度年报审计机构、内部控制审计
机构及支付 2014 年度审计费用的议案；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过公司 2014 年年度报告及摘要；
监事会认为：公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；在
编制年度报告过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过公司 2014 年度内部控制评价报告；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过公司 2015 年度日常关联交易计划；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
监 事 会
2015 年 3 月 31 日
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