股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号: 2015-003
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议召开通知于 2015 年 3 月 17 日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2015 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长程子建先生主持,应到董事 14 名,实到董事 14 名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案:
1、审议通过《公司 2014 年年度董事会工作报告》
以上议案须报请公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票
2、审议通过《公司 2014 年年度总经理工作报告》
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票
3、审议通过《公司 2014 年财务决算及 2015 年财务预算报告》
以上议案须报请公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票
4、审议通过《公司 2014 年度报告(正文及摘要)》
公司 2014 年年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn;
年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
以上议案须报请公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票
5、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现归属
于母公司所有者的净利润合并口径为 39,133,715.40 元,加上 2013 年未分配利润 1,913,291,351.75,本年可供投资者分配利润 1,952,425,067.15 元。
尽管公司 2014 实现业绩扭亏为盈,但行业仍处于底部运行,经营状况尚未得到根本改善,为保证生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,公司拟定的 2014 年度利润分配预案:拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。该分配方案尚需公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票6、审议通过《关于对 2015 年日常关联交易预计的议案》
(具体内容详见《公司关于对 2015 年日常关联交易预计的公告》)。关联董事冯杰先生、魏志斌先生、王铁成先生、夏添女士、蒋志翔先生、郑玉明先、程子建先生、车明先生回避了表决。
独立董事认为:关联董事回避表决,表决程序符合《关联交易管理办法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求,关联交易公平合理,没有损害公司和中小股东的利益。
本议案在提交股东大会审议通过时,关联股东将回避表决。
以上议案须报请公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票7、审议通过《公司关于聘任 2015 年度财务和内控审计机构的议案》。
公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度财务审计机构,聘期 1 年。鉴于公司业务量稳定,建议 2015 年给付审计机构的审计费用为 120 万元,内控审计费为 70 万元。
独立董事认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。同意公司 2015 年度续聘该会计事务所为公司提供审计服务,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
以上议案须报请公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票
8、审议通过《公司关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。在公司领取报酬的董事及高级管理人薪酬区间为 17 万元—33 万元。独立董事年度津贴为每年 6 万元(税后);独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用,在公司据实报销。
以上议案须报请公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票9、审议通过《公司独立董事述职报告》。2014 年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票10、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》。
公司 2014 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票
11、审议通过《董事会审计委员会 2014 年年度履职工作报告》。
公司董事会审计委员会 2014 年年度履职工作报告详见上海证券交易所网站。
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票
12、审议通过《公司 2014 年度社会责任报告》
公司 2014 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票
13、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为确保公司生产经营和公司流动资金周转的需要,2014 年度公司向各家商业银行机构申请综合授信额度为 73 亿元。
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票
14、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票
15、审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议,公司决定召开2014年年度股东大会。关于2014年年度股东大会的通知事项,详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日
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