证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2015-008
上海晨光文具股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于2015年3月27日上午9:30在公司九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和
材料已于2015年3月16日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并
主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2014 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2014 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2014 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 339,570,007.09 元。母公司 2014 年度实现归属于公司股
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东的净利润为 349,059,327.35 元。提取法定盈余公积金 34,905,932.74 元后，
加年初未分配利润 354,332,045.33 元 ， 可 供 股 东 分 配 利 润 合 计 为
668,485,439.94 元。
公司 2014 年度利润分配预案为：以首次公开发行后的总股本 46,000 万股为
基数，拟向全体股东按每 10 股派现金红利 5 元（含税），本次分配的利润总额为
230,000,000 元。2014 年度剩余未分配利润为 438,485,439.94 元，转入下一年
度。公司本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2014 年度审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《2014 年年度报告及摘要》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海
证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》的《上海晨光文具股份有限公司 2014 年年度报告摘要》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2015 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合
相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的
使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
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常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹
资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东
利益的需要。
同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计 40,774.83 万元。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司使用部分
闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集
资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险，
通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效
益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
同意使用最高额度不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金进行投资理财。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行
投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通
过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进
一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
同意使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的自有资金进行投资理财。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司监事会
2015 年 3 月 31 日
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