北矿磁材:关于更换独立董事的公告

来源:上交所 2015-03-28 17:25:02
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股票简称:北矿磁材 股票代码:600980 公告编号:2015-007

关于更换独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)董事会于 2015 年 3 月 26 日收到公

司独立董事张国庆先生递交的辞职报告,张国庆先生因个人原因申请辞去公司第五

届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会的相关职务。

张国庆先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献。公

司董事会对张国庆先生任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,公司董

事会建议补选杨天钧先生为公司第五届董事会独立董事。

公司于 2015 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了上述事

项。根据《公司章程》等相关规定,补选杨天钧先生为公司第五届董事会独立董事,

需经公司股东大会审议通过后方能生效,任期自股东大会通过之日起至公司第五届

董事会任期届满之日止。公司独立董事景旭先生、张国庆先生、王耕女士就补选杨

天钧先生为公司第五届董事会独立董事发表同意意见。

杨天钧先生,1943年9月出生,冶金工程博士,教授,博士生导师,主要从事冶

金、环保及资源综合利用等领域科研及教学,历任北京科技大学副教授、教授,北

京科技大学校长,鞍钢股份、武钢股份独立董事。现任北京科技大学教授、博士生

导师,兼任中国镍资源控股有限公司(香港上市公司)、新钢股份(新余钢铁股份有限

公司)、酒钢宏兴(甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司)独立董事。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对更换独立董事

事项发表的独立意见详见 2015 年 3 月 28 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日

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