证券代码:603018 证券简称:设计股份 公告编号 2015-013
江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2015 年 3 月 27 日在公司 B604 会议室(南京市秦淮区紫云大道 9 号)召开,本次会议通知于 2015 年 3 月 20 日以书面和邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席邱桂松召集并主持。本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,采用现场表决方式,符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定,公司董事会秘书列席了会议。二、监事会会议审议情况
1、审议通过《监事会2014年度工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《董事会2014年度工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《公司2014年年度报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于2014年度财务决算方案和2015年度财务预算方案的议案》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》
2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.5元(含税)。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》
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表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《关于2014年度关联方资金占用情况的专项报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
9、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
10、审议通过《关于2015年度筹资方案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
11、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。同意提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十七日
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