股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2015-007
债券简称：12 江药债 债券代码：122170
江中药业股份有限公司
第六届第十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2015
年 3 月 26 日上午 9：30 以现场方式召开。会议通知于 3 月 16 日以书面形式发出，会
议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钟虹光先生主持，经与会董
事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、公司 2014 年度总经理工作报告
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
二、公司 2014 年度董事会工作报告
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
三、公司 2014 年度财务决算报告
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
四、公司 2014 年年度报告全文及摘要
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、公司 2014 年度利润分配预案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
经大信会计师事务所对公司 2014 年度财务报告进行审计，公司 2014 年实现归属
于母公司所有者的净利润 264,847,938.22 元，并向全体股东分派了 2013 年度应分配
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的现金股利 90,000,000 元，加上年度结转的未分配利润 883,627,400 元，2014 年度
可供全体股东分配的利润为 1,058,475,338.22 元。
本次拟向全体股东分配方案为：以 2014 年末公司总股本 30000 万股为基数，向
全体股东每 10 股派送现金 3 元（含税），合计派发现金股利 90,000,000 元，不送股
不转增，剩余未分配利润结转下一年度。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市
公司股东的净利润的比例为 34%。
根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》（2013
年修订）：上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利，与该年度利润分
配中的现金红利合并计算。公司于 2014 年实施了股份回购，支付现金约 1.8 亿元，
按照该规定合并计算的 2014 年现金红利总额占年度归属于上市公司股东的净利润的
比例为 102%。
公司独立董事发表意见如下：公司董事会提出的 2014 年度利润分配预案，能够
保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持了利润分配政策的稳定性和可持
续性，相关决策程序合法有效。我们同意该事项并同意提交股东大会审议。
六、关于追认 2014 年日常关联交易的议案
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项关联交易并发表独立
意见。详见公司《关于追认 2014 年日常关联交易的公告》。
七、公司 2015 年预计日常关联交易的议案
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项关联交易并发表独立
意见。详见《2015 年预计日常关联交易公告》。
八、公司 2015 年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司于 2015
年度拟向各银行申请银行融资授信总额度为 6 亿元，期限一年。具体借款以实际发生
为准，但年度内实际发生银行融资总额不超过 5 亿元（每家银行发生的实际融资金额
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不超过 2 亿元）。
为便于银行借款具体业务的办理，特授权董事长钟虹光先生代表公司在上述贷款
额度内，签署向各有关银行申请借款所需的相关法律文件。授权期限为董事会通过本
议案之日起一年。
九、关于调整公司第六届董事会专门委员会部分成员的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
公司已于 2014 年 10 月聘任谢亨华为公司新任独立董事，相应涉及董事会专门委
员会相关组成人员的调整。经公司董事长提名及董事会选举，董事会专门委员会部分
组成人员调整如下：
1、审计委员会
原成员为：阙泳、何渭滨、刘为权；其中阙泳先生为召集人。
调整后成员为：阙泳、谢亨华、刘为权；其中阙泳先生为召集人。
2、提名委员会
原成员为：何渭滨、文跃然、钟虹光；其中何渭滨先生为该委员会召集人。
调整后成员为：文跃然、谢亨华、钟虹光；其中文跃然先生为该委员会召集人。
3、薪酬与考核委员会
原成员为：文跃然、何渭滨、卢小青；其中文跃然先生为该委员会召集人。
调整后成员为：文跃然、阙泳、卢小青；其中文跃然先生为该委员会召集人。
4、战略发展委员会
战略发展委员会成员不变，为钟虹光、易敏之、阙泳；其中董事长钟虹光先生为
该委员会召集人。
十、关于计提存货跌价准备的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
详见公司《关于计提存货跌价准备的公告》。
十一、公司 2014 年度内部控制评价报告
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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十二、公司 2014 年度内部控制审计报告
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、公司 2014 年度社会责任报告
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、关于聘任 2015 年度审计机构的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
经公司董事会审计委员会同意，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称：大信事务所）作为公司2015年度财务审计机构，同时聘任其作为公
司2015年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2015年度审计的具体
工作量及市场价格水平，确定其审计费用。
公司独立董事发表意见如下：经过审慎的核查，我们认为大信事务所具备担任审
计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，
本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请大信事
务所作为公司2015年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
上述第二、三、四、五、十五项议案将提交公司 2014 年度股东大会审议，会议
召开时间另行通知。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 26 日
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