证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2015-013
鲁商置业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2015 年 3 月 16
日以书面形式发出，并于 2015 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定，会议由监事会主席宋文模
先生主持。
经审议，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《2014 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、通过《2014 年度内部控制评价报告》，认为公司董事会出具的《2014
年度内部控制评价报告》能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况。
三、通过《2014 年度履行社会责任的报告》。
四、通过《2014 年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。
监事会审核了公司《2014 年年度报告》的编制和审议程序，并认真阅读了
公司《2014 年年度报告》全文及摘要，监事会认为：
(1) 公司《2014 年年度报告》全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、
公司章程及相关制度的各项规定；
(2) 公司《2014 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营
管理和财务状况；
(3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司目前仍处于发展阶段，2015 年各地产项目对资金需求依然较大，2014
年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2014
1
年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚
需公司股东大会批准。
监事会认为：2014 年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，公司董
事会履行了相应决策程序，符合公司的实际情况，未损害广大股东、特别是中小
股东的合法权益。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司监事会
2015 年 3 月 28 日
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