五矿发展股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定,我们作为
五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对拟提交公司第六届
董事会第二十二次会议审议的《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议
案》、《关于审议公司 2014 年度对外担保情况的议案》、《关于续聘大华会计
师事务所为公司 2015 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《公司日
常关联交易 2014 年度实施情况及 2015 年度预计情况的专项报告》、《公司
2014 年度内部控制评价报告》、《关于公司董事及高管人员 2014 年度薪酬事
项的议案》、《关于公司董事会换届的议案》发表事前认可意见如下:
(一)公司董事会在审议上述事项之前,根据有关规定履行了将上述事项
提交我们进行事前审核的程序。
(二)公司董事会向我们提供了上述事项的相关资料,我们与公司管理层
及有关人员进行了必要沟通,同意将上述事项提交公司董事会审议。
五矿发展股份有限公司
独立董事:汤谷良 汤敏 张守文
二〇一五年三月二十日