证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2015- 05
五矿发展股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 4 月 29 日 9 点 00 分
召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 2 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 29 日
至 2015 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 公司 2014 年度财务决算报告 √
4 关于审议公司 2014 年度利润分配方案 √
的议案
5 关于审议公司《2014 年年度报告》及《摘 √
要》的议案
6 关于续聘大华会计师事务所为公司 √
2015 年度财务审计和内部控制审计机
构的议案
7 公司日常关联交易 2014 年度实施情况 √
及 2015 年度预计情况的专项报告
8 关于公司董事 2014 年度薪酬事项及 √
2015 年度薪酬建议方案的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
10 关于修订公司《股东大会议事规则》部 √
分条款的议案
11 关于修订公司《股东大会网络投票管理 √
办法》部分条款的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》部分 √
条款的议案
13 关于修订公司《关联交易决策管理办 √
法》部分条款的议案
累积投票议案
14.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选董事（6）人
14.01 姚子平 √
14.02 宗庆生 √
14.03 邢波 √
14.04 徐忠芬 √
14.05 俞波 √
14.06 刘雷云 √
15.00 关于选举公司独立董事的议案 应选独立董事（3）人
15.01 汤敏 √
15.02 张守文 √
15.03 蔡洪平 √
16.00 关于选举公司监事的议案 应选监事（4）人
16.01 张素青 √
16.02 路少波 √
16.03 赵晓红 √
16.04 尤勇 √
本次股东大会还将听取《公司独立董事 2014 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第二十
二次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告
于 2015 年 3 月 28 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：9、10、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为
无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600058 五矿发展 2015/4/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015 年 4 月 23 日、24 日上午 8:30－11:30，下午
13:30－17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展股份有限公司
董事会办公室。
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡
办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明
办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、
委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于 2015 年 4 月 24 日前通过信函或传真方式进行预登记
（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东
大会”字样。
六、 其他事项
（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展股份有限
公司董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：孙继生、臧志斌
联系电话：010-68494267、68494909
联系传真：010-68494207
（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2015 年 3 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
五矿发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 29 日
召开的贵公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年度董事会工作报
告
2 公司 2014 年度监事会工作报
告
3 公司 2014 年度财务决算报告
4 关于审议公司 2014 年度利润
分配方案的议案
5 关于审议公司《2014 年年度
报告》及《摘要》的议案
6 关于续聘大华会计师事务所
为公司 2015 年度财务审计和
内部控制审计机构的议案
7 公司日常关联交易 2014 年度
实施情况及 2015 年度预计情
况的专项报告
8 关于公司董事 2014 年度薪酬
事项及 2015 年度薪酬建议方
案的议案
9 关于修订《公司章程》部分条
款的议案
10 关于修订公司《股东大会议事
规则》部分条款的议案
11 关于修订公司《股东大会网络
投票管理办法》部分条款的议
案
12 关于修订公司《董事会议事规
则》部分条款的议案
13 关于修订公司《关联交易决策
管理办法》部分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
14.00 关于选举公司非独立董事的议案
14.01 姚子平
14.02 宗庆生
14.03 邢波
14.04 徐忠芬
14.05 俞波
14.06 刘雷云
15.00 关于选举公司独立董事的议案
15.01 汤敏
15.02 张守文
15.03 蔡洪平
16.00 关于选举公司监事的议案
16.01 张素青
16.02 路少波
16.03 赵晓红
16.04 尤勇
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有五矿发展 100 股股
票，该次股东大会应选非独立董事 6 名，非独立董事候选人共有 6 名，则该股东
对于非独立董事选举议案组，拥有 600 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
以本次股东大会采用累积投票制进行的非独立董事选举为例，应选董事 6
名，需投票表决的事项如下：
累积投票议案
14.00 关于选举公司非独立董事的议案 投票数
14.01 姚子平
14.02 宗庆生
14.03 邢波
14.04 徐忠芬
14.05 俞波
14.06 刘雷云
某投资者在股权登记日收盘时持有五矿发展 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 14.00“关于公司董事会换届的议案”就有 600 票的表决权。
该投资者可以以 600 票为限，对议案 14.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 600 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
14.00 关于公司董事会换届 - - - -
的议案
14.01 姚子平 600 100 100
14.02 宗庆生 0 100 50
14.03 邢波 0 100 200
…… …… … … …
14.06 刘雷云 0 100 50
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