证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-02
五矿发展股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2015 年 3
月 27 日在北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 2 层会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于 2015 年 3 月 18 日通过书面和电子
邮件方式送达全体监事。会议应到监事 6 人，实际参与表决监事 6 人。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司
章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体监事审议并表决通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》，同意提交公司
股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2014 年度董事会履职情况报告》
监事会认为：2014 年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券
法》及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规
定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所
有董事均出席或委托出席了历次董事会会议，没有违反法律法规或损
害公司利益的行为发生。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》，同意提交公司股
东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。
公 司 2014 年 度 对 应 收 账 款 及 其 他 应 收 款 共 计 提 坏 账 准 备
304,123,566.48 元，转回坏账准备 149,821,974.33 元，因计提和转回
坏账准备对合并报表减少的损益金额为 154,301,592.15 元；计提存货
跌价准备 166,906,014.67 元，因计提存货跌价准备对合并报表减少的
损益金额为 166,906,014.67 元；公司所属子公司五矿营钢计提在建工
程减值准备 8,381,205.67 元，五矿电商计提商誉减值准备 7,693,534.87
元；公司固定资产、无形资产、长期股权投资等其他资产本期未计提
减值准备。以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损
益的金额合计为 337,282,347.36 元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》，
同意提交公司股东大会审议。
根据公司 2014 年年度财务决算报告和大华会计师事务所有限公
司出具的审计报告，考虑到公司的长远发展，本次利润分配预案为：
公司拟按总股本 1,071,910,711 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.80
元（含税），共计派发现金红利 85,752,856.88 元，尚余未分配利润
2,696,619,561.59 元，结转至下年度。
监事会认为：公司董事会拟订的 2014 年度利润分配预案符合本
公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分
红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于审议公司<2014 年年度报告>及<摘要>的议
案》。
监事会对公司董事会编制的 2014 年年度报告进行了认真严格的审
核，并提出书面审核意见如下：
公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及
本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2014 年
度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将年度报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于审议公司<2014 年度内部控制评价报告>的议
案》。
监事会对公司《2014 年度内部控制评价报告》进行了认真的审
核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上
市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内
部控制实际情况。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司监事会换届的议案》，同意提交公司股
东大会审议。
本公司第六届监事会将于 2015 年 4 月任期届满，经本公司控股
股东中国五矿股份有限公司推荐，监事会同意提名张素青女士、路少
波先生、赵晓红女士、尤勇先生为公司第七届监事会监事候选人，并
按法定程序提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十八日
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