华润万 东医疗 装备 股份 有 限公 司
独 立 董 事对 公司第六届 董 事 会第十六 次 会议
部分议 案 的独立 意 见
根据 《关于在上 市公司建立独立 董事制度 的指导意见》、《上
市公司治理准
则 》和 《公司章程》等有关规定 ,作 为华润万东医疗装
备股 份有限公司的独立
董事 ,我 们对公 司第六 届董事会第十六 次会议部分议
案发表 如下独立 意见 :
一 、关于公 司关联交易的独立意见
董事会在审议 《关于公 司 日常关联交易的议案》时 ,关
联董事 回避 了表 决 ,
审议过程符合 《公司法》、《证券法》等有关法律 、法规
及公 司章程 的规定。本
次关联交易是 公司满足正常生产经 营所必 需 ,遵 守了
自愿、等价 、有偿 的原则 ,
关联交 易价格合理 ,交 易过程 能够有效控制 ,符 合关
联交 易规 则 ,符 合 公司和
全体股 东的利益 。本次交 易对上 市公司独立性没
有影响 ,公 司主要业务不会因
此类交易而对 关联人 形成 依赖或被其控制 ,我 们同意
本次 《关于公 司 日常关联
交易的议案》。
二 、关于公司 ⒛ 14年 度利 润分配预案的独立意
见
公司⒛ 14年 度利润分配预案符合 中国证券监 督管理
委员会和 上海证券 交
易所有关现金分红 的规定 ,符 合 《公司章程》的规定 。
该方案与公 司发展现状
及资金 需求相 吻合 ,既 有利于保证公 司分红政策 的连
续性和稳定性 ,也 有利于
维护广大股 东的长远利益 ,同 意公司提 出的⒛ 14年
度利润分配方案 (预 案 ),
该方案 尚需提交股东大会审议 。
三、关于公司⒛ 15年 度续聘会计师事务所 的独立
意见
经对立信会计 师事务所 的相关资格及⒛ 1茌 年度
对本 公司相 关审计工作完
成情况的调查 ,我 们认 为 :
1、 立信会计师事 务所具备法律 、法规及 相关规范性文件规 定的为本公司
提供审计服务的资格 。
2、 立信会计师事务所在近 几年为公司提供审计服务的过程 中,能 够按照
注册会计师独立 审计准则实施审计工作 ,遵 循 了独立 、客观 、公正 的职业准则 。
且具备承担公 司内部控 制规范工作的审计能力 ,能 够满足公司 内控审计 的需
要 ,亦 不存在损 害公司整体利益及中小股东权益 的情况 。因此 ,我 们同意续聘
其为公司⒛ 15年 度 的财务报 告和 内部控制审计机 构 。
3、 同意将该议案提交公司⒛ 1茌 年年度股 东大会审议 。
四、关于公司 内部控制评价报告的独立 意见
针对公司 ⒛ 14年 度 内部控制 自我评价报告》 ,我 们发表如下意见 :
公司己经建立 了完善的 内部控制制度体系 ,并 能得 到有效的执行 。公司出
具的内部控 制 自我评 价报告 比较客观 的反映 了公司 目前 内部控制体 系的建 设
和执行的实际情况 ,内 部控制体系总体上符合中国证监会 、交易所的相关要求 ,
不存在重大缺陷 。我们 同意公司⒛ 14年 度 内部控 制 自我评 价报告 。
五、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会 证监 发 ⒛03】 56号 《关于规范上 市公司与关联方资金往
来及上 市公司对外担保若干问题 的通知》的规定和要求 ,我 们本着认真负责的
态度对公司截止⒛ 14年 12月 31日 的对外担保事项进 行 了核查 ,并 作如下专项说
明和独立 意见 :
报告期 内公司没有为控股股 东 、实际控 制人及 其他关联方提供担保 ;没 有
为本公司持股⒃%以 下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保 。
⒛ 15年 3月 26日
r
(本 页无 正文 ,为 《华润万
东医疗装备股份有 限公 司独立 董事
对公司第六届董
事会第十六 次会议部分议案的独立 意见》 的签字页 )
独立 董事签 字 :
文光伟 独立 董事 宋国峰 独立 董事 杨若寒 独立 董事
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