证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2015-009
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第十五次会议以现场表决
方式于 2015 年 3 月 26 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015 年 3
月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到 3 名，
实到 3 名。出席会议的监事有：刘德君先生、骆楠女士、孙登奎先生。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。会议由监事会主席刘德君先生主持，形成如下决议：
一、审议通过《2014 年年度报告及摘要》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会在全面了解和审核公司《2014 年年度报告及摘要》后认为：
1、公司 2014 年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014 年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司 2014
年度经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
二、审议通过《2014 年度监事会工作报告》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交股东大会审议。
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三、审议通过关于《2014 年度利润分配预案》的议案。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于《2014 年度财务决算报告》的议案。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2014 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控
制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、
准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
六、审议通过关于《2014 年度内部控制审计报告》的议案。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于
降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的
利益。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
监事会
2015 年 3 月 28 日
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