股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2015-005
第五届监事会第十四次决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”或“北矿磁材”)第五届监事会于 2015
年 3 月 16 日发出召开第十四次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知
的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公
司监事会于 2015 年 3 月 26 日召开了第五届监事会第十四次会议，会议由公司监事会主
席夏晓鸥先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司总经理及董事会秘书列席
了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如
下议案：
1、审议通过《公司 2014 年度总经理工作报告》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见《审计报告》，2014 年度公司归属于
母公司股东的净利润为-2,833.55 万元，加上上年末结转的未分配利润-6184.86 万元，累
计可供股东分配的净利润为-9018.41 万元。根据《公司章程》的有关规定，不符合法定
的利润分配条件，故 2014 年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增
股本。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
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5、审议通过《公司 2014 年年度报告及其摘要》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为，公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2014
年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况；
在提出本意见前，未发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；
监事会认为，公司聘任的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报
告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
6、审议通过《公司 2014 年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
7、审议通过《公司 2014 年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《公司 2015 年度日常关联交易预计》 (详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
9、审议通过《公司 2014 年计提固定资产减值损失的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
因为固安生产基地关停，根据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，
2014 年度公司对相关固定资产计提了 27,820,029.24 元资产减值损失。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审
计机构的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为保证公司正常审计业务的需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为
本公司 2015 年度审计机构，聘期一年，审计费 32 万元。
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该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内部控
制审计机构的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度内部控制审计机
构，期限一年，审计费用 18 万元。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
12、审议通过《公司 2014 年度内控制度自我评价报告》(详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议通过《公司 2014 年度内部控制审计报告》(详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14 、 审 议 通 过 《 公 司 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 》 ( 详 见 上 交 所 网 站 http ：
//www.sse.com.cn)
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、审议通过《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为补充公司临时资金周转需要，公司拟于 2015 年 4 月 1 日~2016 年 3 月 31 日期间
向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过 3000 万元人民币，单笔借款金额不
超过 1000 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执
行。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十六日
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