股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2015-004
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”或“北矿磁材”)于 2015 年 3 月 16 日
发出召开第五届董事会第十八次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知
的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公
司董事会于 2015 年 3 月 26 日以现场方式召开，本次会议应到董事 6 人，实际参与表决
董事 6 人，公司监事及高管列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2014 年度总经理工作报告》
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见《审计报告》，2014 年度公司归属于
母公司股东的净利润为-2,833.55 万元，加上上年末结转的未分配利润-6184.86 万元，累
计可供股东分配的净利润为-9018.41 万元。根据《公司章程》的有关规定，不符合法定
的利润分配条件，故 2014 年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增
股本。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
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5、审议通过《公司 2014 年年度报告及其摘要》
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
6、审议通过《 公司独立董事 2014 年度述职报告》(详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
7、审议通过《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》(详见上交所网站
http：//www.sse.com.cn)
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《公司 2014 年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
9、审议通过《公司 2014 年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过《公司 2015 年度日常关联交易预计》(详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一
致通过该议案。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
11、审议通过《公司 2014 年计提固定资产减值损失的议案》
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
因为固安生产基地关停，根据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，
2014 年度公司对相关固定资产计提了 27,820,029.24 元资产减值损失。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审
计机构的议案》
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为保证公司正常审计业务的需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为
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本公司 2015 年度审计机构，聘期一年，审计费 32 万元。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内部控
制审计机构的议案》
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度内部控制审计机
构，期限一年，审计费用 18 万元。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
14、审议通过《公司 2014 年度内控制度自我评价报告》(详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、审议通过《公司 2014 年度内部控制审计报告》(详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
16 、 审 议 通 过 《 公 司 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 》 ( 详 见 上 交 所 网 站 http ：
//www.sse.com.cn)
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
17、审议通过《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为补充公司临时资金周转需要，公司拟于 2015 年 4 月 1 日~2016 年 3 月 31 日期间
向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过 3000 万元人民币，单笔借款金额不
超过 1000 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执
行。
公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一
致通过该议案。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
18、审议通过《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为了满足公司生产经营的需要，确保公司资金周转使用，公司拟向北京银行马家堡
支行(马家堡支行隶属于玉泉营管辖行)申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，最
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终以银行实际核准的额度为准，提款期一年，担保方式为信用。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
19、审议通过《关于更换独立董事的议案》(详见上交所网站 http：//www.sse.com.cn)
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
20、审议通过《关于召开北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会的议案》
(详见上交所网站 http：//www.sse.com.cn《公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
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