证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：临 2015-05
中航直升机股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2015 年 3 月 27 日收到董事蔡毅先生、董事郑强先生提交的
《辞职报告》。因工作调动原因，董事蔡毅先生、董事郑强
先生辞去公司董事职务。辞职后，蔡毅先生、郑强先生将不
在公司担任任何职务。根据《中航直升机股份有限公司章程》
的有关规定，蔡毅先生、郑强先生的辞职自上述《辞职报告》
送达董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数
低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。
蔡毅先生、郑强先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会
对蔡毅先生、郑强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心的感谢。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
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