证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2015-010
乐山电力股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015 年 3 月 16 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第八届董事会第四次会议的通知，公司第八届董事会第四次会议于 2015
年 3 月 26 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室召开，会议应到
董事 11 名，亲自出席会议董事 10 名，委托出席会议董事 1 名，独立董事
孙家骐因公出差委托独立董事李伟出席会议，公司部分监事和高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》
的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2014
年度董事会工作报告的议案》；
（本报告须提交公司年度股东大会审议通过）
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2014
年度总经理工作报告的议案》；
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2014
年度计提资产减值准备和预计负债的议案》；
公司 2014 年度计提资产减值准备情况如下：
2014 年合并报表期初各项资产减值准备余额为 545,144,518.53 元；
当期计提各项资产减值准备 2,415,798,742.82 元；乐电天威破产清算不
再纳入公司合并报表范围导致资产减值准备其他增加 375,054,030.15
元；因收回应收款项转回坏账准备 194,156.02 元；因销售、领用、报废
等转销各项减值准备 101,842,589.26 元；合并报表范围变化导致资产减
值准备发生其他减少 1,756,429,135.59 元；年末各项资产减值准备余额
为 1,477,531,410.63 元。因资产减值准备的计提和转回减少本期利润
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2,415,604,586.80 元。
公司预计负债年初余额 52,130,991.29 元，本期计提 270,014,098.39
元 ， 年 末 余 额 322,145,089.68 元 ； 因 计 提 预 计 负 债 减 少 本 期 利 润
270,014,098.39 元。
（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度
财务决算报告的议案》；
（本报告须提交公司年度股东大会审议通过）
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2014
年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；
根据中天运会计师事务所审计，2014 年度本公司母公司实现净利润
-1,251,573,296.15 元 , 归 属 于 上 市 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-1,139,314,897.75 元，根据公司《章程》本年度不提取法定公积金，本
年 可 供 分 配 的 利 润 为 -1,139,314,897.75 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
20,464,873.46 元，2014 年末可供股东分配的利润为-1,118,850,024.29
元。
公司 2014 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。
独立董事对公司 2014 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。
（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）
六、以 9 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
预计公司 2015 年度日常经营关联交易的议案》；
根据公司及其下属机构与关联方国网四川省电力公司及其下属机构
签署的相关购售电协议，公司预计 2015 年度日常经营关联交易的总金额
为 34950.00 万元左右。
公司独立董事对公司预计 2015 年度日常经营关联交易事项进行了事
前调查、审核后认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中
的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力
电量的平衡,有助于稳定公司用户市场。公司与关联方的电力采购和电力
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销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行，关联交易预计金额符
合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全
体股东的利益。
独立董事对公司预计 2015 年度日常经营关联交易事项发表了同意的
独立意见。
公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐
山电力股份有限公司关于预计 2015 年度日常经营关联交易的公告》。
（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）
七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运
会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐
山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司 2015 年度财务
审计机构和内部控制审计机构的公告》。
（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）
八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司高级管
理人员 2014 年度薪酬考核的议案》；
公司高级管理人员 2014 年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管
理办法》与经营考核目标完成情况确定。
公司独立董事对公司高级管理人员 2014 年度薪酬事项发表了同意的
独立意见。
九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2014
年度内部控制评价报告>的议案》；
《公司 2014 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：
http：//www.sse.com.cn。
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十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2014
年度内部控制审计报告>的议案》；
《公司 2014 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：
http：//www.sse.com.cn。
十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2014
年度社会责任报告>的议案》；
《公司 2014 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http：
//www.sse.com.cn。
十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2014
年年度报告全文及其摘要的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn
披露的 2014 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》披露的 2014 年年度报告摘要。
（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）。
十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015
年度固定资产投资计划的议案》；
公司 2015 年度固定资产投资计划 23468.31 万元。其中第一批固定资
产投资计划 7758.51 万元已经第八届董事会第 15 次临时会议审议通过，
目前正在实施中。董事会同意公司实施其余固定资产投资计划，总额为
15709.80 万元，其中基建技改项目投资 14981.38 万元，零星设备采购投
资为 728.42 万元。
十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参股公司
犍为县政信投资有限公司股东减资的议案》；
同意参股公司犍为县政信投资有限公司其他股东四川省犍为资产经
营有限公司、犍为县紫鑫建设投资有限公司及犍为县国有资产管理委员会
办公室减少其全部出资。本次减资后，政信公司注册资本为人民币 22000
万元，其他股东不再持有政信公司股份，公司 100%持有政信公司的股份。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
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及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐
山电力股份有限公司关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的
公告》。
（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）
十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《乐山电力股份
有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn
披露的《乐山电力股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购洪雅
南部山区供区资产的议案》；
同意公司全资公司洪雅花溪电力有限公司依据评估报告，以自有资金
出资 801.934 万元收购洪雅县人民政府拥有的电力资产，主要包括：35KV
输变电资产（变电站 2 座），变电站房屋、建筑物；10KV 线路 51.38KM；
低压线路 24KM；配电变压器等资产。
十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司
2014 年年度股东大会的议案》。
公司 2014 年年度股东大会定于 2015 年 4 月 17 日召开。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 28 日
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