证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2015-006
东风电子科技股份有限公司第六届董事会
第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风科技董事会已于 2015 年 3 月 2 日向全体董事以电子邮件方式发出了第
六届董事会第五次会议通知，第六届董事会第五次会议于 2015 年 3 月 26 日在上
海公司总部大会议室召开，会议由董事长高大林先生主持，应参加表决董事 9
名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易
所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了
情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
1．以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了公司 2014 年度总经
理工作报告。
2.以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了公司 2014 年度董事
会工作报告。
3.以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了公司 2014 年年度报
告及报告摘要。
4.以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了公司 2014 年度财务
决算报告及 2015 年度财务预算报告。
5. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了公司 2014 年度利润
分配及资本公积金转增预案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司2014年度实现归属于母
公司净利润人民币202，936，664.36元，加上年结转未分配利润 422，695，146.03
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元，本年度未分配利润为 550,060,650.51元 。
公司拟定 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本
313,560,000 股 为 基数 ， 每 10 股 派 送现 金 2 元（ 含 税 ），共 计 派 发股 利
62,712,000.00 元。剩余未分配利润为：487,348，650.51 元转入下一年度。
公司 2014 年资本公积金转增股本方案：截止至 2014 年 12 月 31 日，公司
合并报表资本公积金余额为 15,229,077.49 元，根据公司现有情况，拟定 2014
年度公司不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表独立意见：公司董事会拟定的 2014 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，我
们同意将该预案提交公司 2014 年度股东大会审议通过后方可实施。
6．以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了公司关于会计政策、
会计估计变更的议案。具体内容详见《东风电子科技股份有限公司关于会计政策、
会计估计变更公告》
7.以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于补充审议东风电
子科技股份有限公司下属合营公司为其子公司垫付资金进行新厂建设的议案（关
联董事回避表决）。具体内容详见《东风电子科技股份有限公司关联交易公告》
8. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于公司控股子公司
利用闲置自有资金委托理财的议案。
为充分利用公司控股子公司的闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，
增加控股子公司现金资产收益，公司控股子公司将运用不超过 10000 万元人民币
的闲置自有资金，用于购买不超过银行发行的一年期短期理财产品，上述资金额
度可滚动使用。
9. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了公司 2015 年度投资
计划的议案。
10. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了公司 2014 年度内部
控制评价报告。具体内容详见东风电子科技股份有限公司 2014 年度内部控制评
价报告
上述第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 8 项、第 9 项议案将提
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请公司 2014 年年度股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2015年3月28日
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