证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临 2015－005 号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议通
知于 2015 年 3 月 16 日以传真和送达方式发出，会议于 2015 年 3 月 26
日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 13 人，
委托出席 2 人（董事姚敏先生因公出差书面委托董事龙泉先生，独立董
事张复先生因公出差书面委托独立董事陈大炜女士）；监事会成员 3 人、
高管人员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做
决议合法有效。会议由公司董事长刘渭清先生主持,经董事认真审议及
表决，做出了如下决议：
一、通过了《公司 2014 年总经理工作报告的议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过了《关于审议 2014 年度公司董事会工作报告的议案》，并
提请股东大会审议。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过了《关于审议 2014 年度公司独立董事履职报告的议案》，
并提请股东大会审议。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过了《关于审议 2014 年度公司财务决算报告的议案》，并提
请股东大会审议。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、通过了《关于审议公司 2014 年年报及摘要的议案》，并提请股
东大会审议。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、通过了《关于审议公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股
本的预案》，并提请股东大会审议。
公司拟以 2014 年 12 月末股本总数 600,628,377 股为基数，向全体
股东按每 10 股分配红利 1.3 元（含税），派发现金股利 78,081,689.01
元，占 2014 年归属于上市公司净利润的 33.60%，剩余未分配利润
521,911,699.38 元结转下一年度；同时拟以 2014 年 12 月末股本总数
600,628,377 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股的比
例实施资本公积转增股本，共转出资本公积 180,188,513.10 元。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、通过了《关于审议<公司 2014 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、通过了《关于审议公司<2014 年度内部控制审计报告>的议案》。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、通过了《关于审议 2015 年度向金融机构借款额度的议案》，并
提请股东大会审议。
该事项详见公司关于公司 2015 年日常关联交易预计情况公告。本
议案属于关联交易，关联方中国电力投资集团公司派出的 4 名董事回避
了表决。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
十、通过了《关于审议 2015 年度公司财务预算的议案》，并提请股
东大会审议。
公司 2015 年度预计营业收入实现 35.54 亿元，营业成本发生 28.89
亿元，期间费用控制在 3.41 亿元。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、通过了《关于审议 2015 年公司与关联方日常关联交易预计
情况的议案》,并提请股东大会审议。
该事项详见关于 2015 年度日常关联交易预计情况的公告。本议案
属于关联交易，关联方中国电力投资集团公司派出的 4 名董事回避了表
决。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
十二、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）
为公司 2015 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、通过了《关于审议公司执行新颁布与修订的会计准则的议
案》。 该事项详见关于公司执行新颁布与修订的会计准则的公告
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、通过了《关于四位独立董事辞去公司独立董事职务的议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、通过了《关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事候选人资料详见附件。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、通过了《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、备查文件
第七届董事会第八次会议决议
附件：独立董事候选人简历
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
附件：独立董事候选人简历
王彭果先生简历
王彭果：男，1971 年 5 月出生，硕士学位，高级会计师，
注册税务师、注册会计师（资深会员）、注册资产评估师、注
册土地估价师、注册房地产估价师。曾任重庆水轮厂会计，重
庆机床工具工业财务部副主任，重庆渝中会计师事务所副所
长，现任重庆中鼎会计师事务所有限责任公司董事长。
王牧先生简历
王牧：男，1963 年 11 月出生，本科学历。曾任重庆理工
大学经贸学院经济学副教授，现任重庆理工大学 MBA 教育中心
经济学副教授。
廖成林先生简历
廖成林：男，1958 年 5 月出生，博士学位。曾任重庆大学
经济与工商管理学院市场学系主任、系党组织书记、院长助理、
副院长，现任重庆大学经济与工商管理学院党委委员、院工会
主席、院教代会团团长，重庆大学经济与工商管理学院市场学
系教授、博士生导师。
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