证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2015-14
上海实业发展股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第六届监事会第十二次会议于 2015 年 3 月 27 日上午在上海
市金钟广场 20 层公司多功能厅召开，会议应参加监事 5 名，实际参
加监事 5 名，会议由监事长刘显奇先生主持。会议符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通
过了以下议案：
1、《公司 2014 年年度报告及摘要》
监事会对公司 2014 年年度报告的审核意见如下：
(1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
(2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；
(3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、《公司 2014 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上议案将提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十八日
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