中文天地出版传媒股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治
理准则》和《公司章程》等有关规定,我们作为中文天地出版传媒股份有限公司
(以下简称“公司”)的独立董事,在审阅有关资料和听取相关汇报后,对公司
2014 年度关联方资金占用及对外担保等情况进行了认真的核查,现发表相关说
明及独立意见如下:
一、截止公司 2014 年度财务报告出具前,公司控股股东及其他关联方不存
在占用资金占用问题。
二、截止 2014 年 12 月 31 日止,公司不存在为控股股东及本公司持股 50%
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、公司 2014 年度为全资子公司提供的担保已经 2014 年 1 月 27 日召开的
公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,其决策程序合法、有效。截止 2014
年 12 月 31 日止,公司为全资子公司提供担保合同累计金额为 29.94 亿元,所发
生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内,不存在损害公司及公司股东
利益的情形。
(此页无正文,为中文天地出版传媒股份有限公司关于控股股东及其关联方占用
公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立董事意见签字页)
独立董事:黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦
2015 年 3 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
