证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2015-011
上海交运集团股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:上海经济管理干部学院 2 号楼 210 大会场
(上海市天等路 501 号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 28 日
至 2015 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 关于聘续上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任 √
公司 2015 年度财务审计机构的议案
4 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任 √
公司 2015 年度内控审计机构的议案
5 公司 2014 年年度报告及摘要 √
6 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 √
7 关于向上海交运(集团)公司申请委托贷款(关联 √
交易)的议案
8 关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案 √
9 关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案 √
10 关于公司 2014 年度利润分配预案 √
11 关于修订〈公司章程〉的议案 √
注:本次会议还将听取公司独立董事 2014 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议、
第六届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见 2015 年 3 月 27 日公司指定
披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 3、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议
案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、议案 9
应回避表决的关联股东名称:上海交运(集团)公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600676 交运股份 2015/4/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记时间: 2015年4月24日(周五)上午9:30至下午16:00。
(二)登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼),靠近江
苏路(地铁2号线、11号线江苏路站,临近公交车有01路、62路、562路、923 路、
44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路)。
联系电话:021-52383315 传真:021-52383305
(三)登记方式:法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书(须加盖公
章)、股东账户卡和出席人身份证进行登记;个人股东持股东账户卡和本人身份
证进行登记,委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人
的股东账户卡进行登记;股东也可以采用信函或传真方式(以收件日戳为准)办
理登记,须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大
会登记”字样。
六、 其他事项
1、会议联系方式
董事会秘书:徐以刚 联系电话:021-63172168
证券事务代表:曹群耿 联系电话:021-63178257
董事会办公室:朱晴 联系电话:021-63176742
联系地址:上海恒丰路288号十楼
上海交运集团股份有限公司董事会办公室
传 真:021-63173388
邮政编码:200070
2、出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。
3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,
本次股东大会不向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
2015 年 3 月 25 日
附件 1:授权委托书
报备文件
上海交运集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海交运集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4
月 28 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 关于聘续上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任
公司 2015 年度财务审计机构的议案
4 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任
公司 2015 年度内控审计机构的议案
5 公司 2014 年年度报告及摘要
6 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
7 关于向上海交运(集团)公司申请委托贷款(关联
交易)的议案
8 关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案
9 关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案
10 关于公司 2014 年度利润分配预案
11 关于修订〈公司章程〉的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
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