证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2015-011 号
四川明星电力股份有限公司
关于预计 2015 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 交易内容:2015 年,公司预计向国网四川省电力公司遂宁供
电公司趸购电力 12.35 亿千瓦时;控股子公司甘孜州康定华龙水利电
力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.9 亿千瓦
时。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:上述
关联交易属于公司正常生产经营行为,有利于提高公司盈利能力,不
存在损害股东利益的行为。
● 本次关联交易须提交股东大会审议批准。
● 关联人回避事宜:与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀
平、陈强、蒋毅、唐敏回避了表决。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
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2015 年 3 月 25 日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过
了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》。2015 年度,公司预
计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力 12.35 亿千瓦时;控
股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四
川省电力公司出售电力 0.9 亿千瓦时。
独立董事对本议案进行了事前审议,认为公司预计的 2015 年度
日常关联交易属于公司正常业务范围,有利于公司的发展和经营业绩
的提高,同意将本议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。
独立董事发表了同意的独立意见,认为上述交易是公司正常生产
经营中的电力采购和销售行为,价格以四川省发展和改革委员会批准
价格为准,并执行丰枯峰谷电价浮动,是公允的,不会损害公司和全
体股东的利益。
审议本议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈
强、蒋毅、唐敏按规定回避了表决,5 名非关联董事全票同意。本次
交易尚须提交公司股东大会审议批准,关联股东国网四川省电力公司
将在股东大会上对本议案回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联 预计金额与实际发
公司(或子公 2014 年预计 2014 年实际
交易 关联方 生金额差异较大的
司) 金额 发生金额
类别 原因
国网四川省
购买 因自发电量增加,减
公司本部 电力公司遂 47,150 45,192.66
电力 少了外购电量。
宁供电公司
甘孜州康定
出售 华龙水利电 国网四川省 受川电外送通道影
2,400 1,836.63
电力 力投资开发 电力公司 响,少发弃水电量。
有限公司
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(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联交易 2015 年预计 2014 年实际发
公司(或子公司) 关联方
类别 金额 生金额
国网四川省电力公
购买电力 公司本部 50,564.32 45,192.66
司遂宁供电公司
甘孜州康定华龙水利电 国网四川省电力公
出售电力 1,600 1,836.63
力投资开发有限公司 司
公司 2015 年预计购买电力数量比 2014 年有一定幅度增加,是因
为预计供区内用电负荷增长。
控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计出
售电力数量比 2014 年有一定幅度减少,主要是受川内发电排序指标
影响和川电外送通道限制影响,预计销售电量将减少。
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
1、国网四川省电力公司,注册地:成都市蜀绣西路 366 号;法
定代表人:王抒祥;注册资金 72.40 亿元;经济性质:全民所有制;
经营范围:电力生产、销售;电力输送;电力建设工程项目的论证、
勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理;电网的统
一规划、建设、调度和运行管理;电力技术服务及技术咨询;电力设
备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。
2、国网四川省电力公司遂宁供电公司,注册地:四川省遂宁市;
负责人:陈强;经济性质:全民所有制分支机构(非法人);主要经
营:电力销售;电力工程项目的论证;电力设备安装、调试、验收;
电网运行管理和调度。
(二)关联关系
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国网四川省电力公司持有本公司股本 65,069,997 股(占公司总股
本的 20.07%),系本公司控股股东;国网四川省电力公司遂宁供电公
司为国网四川省电力公司分支机构。根据《上海证券交易所股票上市
规则》10.1.3 规定,上述两单位与本公司构成关联关系。
(三)履约能力分析
公司能够按月支付采购电力款项,控股子公司甘孜州康定华龙水
利电力投资开发有限公司能按月收回销售电力款项,不存在关联方长
期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)主要内容
2014 年 12 月 26 日 00:00 至 2015 年 12 月 25 日 24:00 期间,公
司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电量 12.35 亿千瓦
时。
2014 年 12 月 26 日 00:00 至 2015 年 12 月 25 日 24:00 期间,控
股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四
川省电力公司出售电量 0.9 亿千瓦时。
(二)定价政策
上述购、售电定价是根据四川省发展和改革委员会批准价格为
准,并执行丰枯峰谷电价浮动。
(三)结算方式
公司向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电量实行当月计
量、当月付费的结算方式:即每月 25 日抄表计量,当月结算当月电
费。
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控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司向国网
四川省电力公司出售电量实行当月计量、次月付费的结算方式:即每
月 25 日抄表计量,次月结算当月电费。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了提高公司盈利能力,满足供区内的电力需
求,在可以预见的将来,该等关联交易行为仍将持续发生。
上述关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售,价格以
四川省发展和改革委员会批准价格为准,并执行丰枯峰谷电价浮动,
是公允的,对全体股东公平、合理,能够保护广大股东的利益,不会
损害非关联股东的利益。
五、备查文件目录
(一)四川明星电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议
决议。
(二)四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立
意见。
(三)四川明星电力股份有限公司第八届监事会第十三次会议决
议。
四川明星电力股份有限公司董事会
2015 年 3 月 25 日
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