证券代码:600641 证券简称:万业企业 编号:临 2015-007
上海万业企业股份有限公司
2015年度日常关联交易公告(二)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
名称释义:
1、公司:指上海万业企业股份有限公司
2、三林万业:指公司控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司
3、中远策划:上海中远置业销售策划有限公司
重要内容提示:
● 本次关联交易内容:董事会以市场价格为定价依据,决定 2015
年度公司及其控股子公司与中远策划之间日常经营性关联交易额度
为人民币 4000 万元。
● 关联人回避事宜:关联方董事在董事会审议该关联交易并进
行表决时,已予以回避。
因公司房产项目销售需要,公司董事会决定 2015 年度公司及控
股子公司与中远策划的日常经营性关联交易额度为人民币 4000 万
元。
一、公司 2015 年度日常经营性关联交易授权
1、关联交易内容
公司房产项目销售中发生的销售代理关联交易。
1
2、关联交易金额
在上述关联交易范围内,预计公司 2015 年度将发生的销售代理
关联交易授权额度为人民币 4000 万元。
3、定价政策和定价依据
上述关联交易均以市场公允价为交易价。
4、关于交易协议
公司及控股子公司与中远策划在正常的销售代理业务中构成的
关联交易,按照彼此间签署的销售代理合同执行。
二、关联方介绍
1、中远策划概况
中远策划成立于 1995 年 8 月 11 日,系有限责任公司(外商投资
企业与内资合资),注册地为浦东新区浦东大道 720 号 8K,法定代表
人为金永良,注册资本 2 亿元,经营范围为房地产经纪(含公有住房
差价交换)。
2、股权结构
公司名称 占其注册资本比例(%)
三林万业(上海)企业集团有限公司 90
上海中远房地产投资有限公司 10
合计 100
3、与公司关联关系
中远策划系公司控股股东三林万业控股 90%的子公司,故构成关
联交易。
2
三、交易目的和交易对上市公司的影响
董事会认为:因房产项目的销售需要,公司及控股子公司通过中
远策划进行销售代理形成的日常关联交易,以市场价格为定价依据,
互惠互利于交易双方,不构成损害任何一方合法权益的情况。该交易
有利于公司降低营销成本、加速项目周转和资金回笼,提升收益。
四、独立董事的意见
公司独立董事对公司及控股子公司拟与中远策划预计在 2015 发
生的日常关联交易事项,事前进行了充分的审查,经认真审阅相关文
件后基于独立的立场,发表独立意见如下:
公司及控股子公司与中远销售策划因房产项目销售代理产生的
交易,属日常经营性行为。上述交易定价依据市场化原则,不存在损
害公司及其股东特别是中小股东利益情况,公平合理。
五、交易的事后报告程序
1、公司董事会将在 2015 年年度报告中对日常经营性关联交易执
行情况进行披露。
2、公司与关联方之间在实际执行中发生的超出上述关联交易范
围的关联交易行为,将按照超出情况重新提请董事会或股东大会审议
并披露。
本交易属关联交易,董事会就此议案进行表决时,关联董事已予
以回避,其所代表的表决权不计入有效表决权数。
六、备查文件目录
1、公司八届十二次董事会决议;
3
2、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的事前独立意见;
3、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的独立意见。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
