证券代码:600641 证券简称:万业企业 编号:临 2015-006
上海万业企业股份有限公司
2015年度日常经营性关联交易公告(一)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
名称释义:
1、公司:指上海万业企业股份有限公司
2、汇丽集团:上海汇丽集团有限公司
重要内容提示:
● 本次关联交易内容:董事会以市场价格为定价依据,决定 2015
年度公司及其控股子公司与汇丽集团及其子公司之间日常经营性关
联交易额度为人民币 1.3 亿元。
● 关联人回避事宜:关联方董事在董事会审议该关联交易并进
行表决时,已予以回避。
因公司房产项目开发建设需要,公司董事会决定 2015 年度公司
及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性购销关联交易额
度为人民币 1.3 亿元。
一、公司 2015 年度日常经营性关联交易授权
1、关联交易内容
公司项目开发中发生的有关建筑材料的购销关联交易。
2、关联交易金额
1
在上述关联交易范围内,公司 2015 年度将发生的日常经营性购
销关联交易授权额度为人民币 1.3 亿元,具体如下:
产品类别 授权额度
涂料 1200 万元
复合地板 6000 万元
门及门套 5800 万元
3、定价政策和定价依据
上述关联交易均以市场公允价为交易价。
4、关于交易协议
公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在正常的业务往来中
构成的关联交易,按照彼此间签署的贸易合同执行。
二、关联方介绍
1、汇丽集团概况
汇丽集团是一家生产及销售装潢装饰建筑材料为主的集团性企
业,其下属生产企业有 10 余家,地板、涂料、木门等装潢装饰的生
产和销售占有一定的市场份额。该公司注册资本 4.5 亿元,经营范围:
化学建材、建筑涂料、防水装潢粘结材料、塑料制品、精细化工产品、
房屋配套产品、五金装潢材料、自营进出口业务、木业制品、新型墙
体材料、实业投资等。
2、股权结构
公司名称 占其注册资本比例(%)
2
南汇资产投资有限公司 37.33
上海万业企业两湾置业发展有限公司 36.00
三林万业(上海)企业集团有限公司 11.11
上海万业企业股份有限公司 14.00
吴茂文 1.56
合计 100.00
3、与公司关联关系方框图
三林万业(上海)企业集
南汇资产投资有限公司
团有限公司
37.33%
吴茂文
50.54% 11.11% 49%
上海万业企业股份 上海万业企业两湾
1.56%
有限公司 置业发展有限公司
14% 36%
上海汇丽集团有限公司
三、交易目的和交易对上市公司的影响
董事会认为:公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在业务上
是房地产开发中的上下游企业,在此之间因购销而形成的日常经营性
关联交易,以市场价格为定价依据,互惠互利于交易双方,不构成损
3
害任何一方合法权益的情况。实施本次经营性关联交易,有利于在规
范公司经营运作的前提下,降低成本、提高收益,保证开发项目的顺
利进行。
四、独立董事的意见
公司独立董事对公司及控股子公司拟与汇丽集团及其子公司在
2015 发生的日常经营性关联交易事项,事前进行了充分的审查,听
取了相关工作人员对该交易事项的详细介绍,经认真审阅相关文件后
基于独立的立场,发表独立意见如下:
公司及控股子公司与汇丽集团及其控股子公司为房地产开发中
的上下游企业,交易因购销而产生,属日常经营性行为。我们认为:
上述交易定价依据市场化原则,不存在损害公司及其股东特别是中小
股东利益情况,符合上市公司及全体股东的一致利益,公平合理。
五、交易的事后报告程序
1、公司董事会将在 2015 年年度报告中对日常经营性关联交易执
行情况进行披露。
2、公司与关联方之间在实际执行中发生的超出上述关联交易范
围的关联交易行为,将按照超出情况重新提请董事会或股东大会审议
并披露。
本交易属关联交易,董事会就此议案进行表决时,关联董事已予
以回避,其所代表的表决权不计入有效表决权数。
六、备查文件目录
1、公司八届十二次董事会决议;
4
2、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的事前独立意见;
3、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的独立意见。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
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