证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临 2015-006
四川天一科技股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:公司董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 17 日 13 点 30 分
召开地点:四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 17 日
至 2015 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √
2 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年度财务决算报告 √
4 2014 年年度报告及摘要 √
5 关于公司 2014 年利润分配和资本公积金转增的议案 √
6 关于公司支付 2014 年财务报告审计费用的议案 √
7 关于公司聘请 2015 年财务报告审计机构的议案 √
8 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案 √
9 关于确定《公司董事、高管人员 2014 年度考核与奖励 √
及监事津贴的办法》的议案
10 关于确定公司 2015 年度高级管理人员基本薪酬的议案 √
11 关于 2015 年度公司日常关联交易预估的议案 √
12 关于公司经营范围增加“公司房屋租赁及仓储物流业 √
务”并相应修订《公司章程》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 3—11 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,详见公司
2015 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》的临 2015-002 公告;议案 12 已经公司第五届董事会第十七次会议审议
通过,详见公司刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》的临 2014-035 公告;议案 2 已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过,
详见公司 2015 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》的临 2015-003 公告。
本次股东大会将听取公司独立董事 2014 年度述职报告。
2、 特别决议议案:12
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:11
应回避表决的关联股东名称:中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资
产公司、中化化工科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司、中橡
集团炭黑工业研究设计院。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600378 天科股份 2015/4/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式:
(1)个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。
股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权
委托书原件(附件 1)。
(2)法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、企业法人营业执照、法定
代表人的身份证原件或复印件(盖公章)。法定代表人委托他人出席会议的,还
应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件
(附件 1)。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表
人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表
人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。
(3)异地股东可于 2014 年 4 月 13 日前采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2014 年 4 月 13 日(星期一)上午 9:00~11:30;下午 14:00~
17:00。
3、登记地点:天科股份董事会秘书处
六、 其他事项
1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规
则》要求举行。
2、 联系地址:610225 四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号
3、公司地址:四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号
4、会务常设联系人:魏冬梅、马锐
5、联系电话:028-85963362、85963659 传真:028-85963659
6、电子邮箱:marui@tianke.com
7、参会股东食宿及交通费自理
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
附件 1:授权委托书
报备文件
1、四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;
2、四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
附件 1:授权委托书
授权委托书
四川天一科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 17 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度财务决算报告
4 2014 年年度报告及摘要
5 关于公司 2014 年利润分配和资本公积金转增的议案
6 关于公司支付 2014 年财务报告审计费用的议案
7 关于公司聘请 2015 年财务报告审计机构的议案
8 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议
案
9 关于确定《公司董事,高管人员 2014 年度考核与奖励
及监事津贴的办法》的议案
10 关于确定公司 2015 年度高级管理人员基本薪酬的议
案
11 关于 2015 年度公司日常关联交易预估的议案
12 关于公司经营范围增加“公司房屋租赁及仓储物流业
务”并相应修订《公司章程》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。