股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2015-12
浙江巨化股份有限公司董事会六届十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 3 月 15 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开六届十六次会议的通知。会议于
2015 年 3 月 25 日在公司办公楼一楼视频会议室召开。会议由公司董事长胡仲明
先生主持。会议应出席董事 10 人,实际出席 10 人。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后,
做出如下决议:
一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司总经理关于公司生产
经营工作的报告》
二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司 2014 年度财产清查报
告》
同意 2014 年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值 1033 万元。其中:
1、因淘汰落后、老化与腐蚀设备等原因,固定资产报废净值合计为 960 万
元。其中:母公司报废净值 223 万元;子公司报废净值 737 万元。
2、因工艺设备更新、材料老化变质等,报废备品备件、辅助材料等存货合
计 73 万元。其中:母公司报废金额 43 万元;子公司存货报废金额 30 万元。
以上报废资产净值合计 1033 万元,进项税转出 12 万元,扣除上述待核销资
产已提资产减值准备和处置收益 439 万元,实际影响当期损益 606 万元。
上述资产损失已由浙瑞税务师事务所签证,并出具衢浙瑞审字[2015]第 1003
号、1004 号、1005 号、1006 号、1007 号、1008 号报告。
三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司 2014 年年度报告及报
告摘要》
将本报告提交公司股东大会审议。该报告内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
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四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司 2014 年度财务决算报
告》
将本报告提交公司股东大会审议。
五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司 2014 年度内部控制自
我评价报告》
该报告内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司董事会审计委员会 2014
年度履职报告》
该报告内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn:本公司临 2015-13 号公告《浙
江巨化股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于聘请 2015 年度财务和
内部控制审计机构以及支付 2014 年度审计机构报酬的议案》
将本议案提交公司股东大会审议。
九、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司 2015 年度财务预算报
告》
将本报告提交公司股东大会审议。
十、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于公司及子公司向银行
申请融资授信的议案》
同意公司及公司控股子公司向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中
国建设银行、交通银行、中信银行、汇丰银行、浙商银行、北京银行、中国工商
银行(亚洲)有限公司、渣打银行、星展银行、恒生银行、三井住友银行等多家
商业银行申请办理和使用不超过 15 亿元人民币及不超过 1.5 亿美元的综合授信
业务(具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准,使用金额根据公司运营实
际需要确定),授信种类为各类短期贷款、信用证、保函、银行票据等,授信期
限一年。
授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述授信额度内,根据公司及
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公司控股子公司资金需求和融资资源情况,对上述授信额度在公司及公司控股子
公司间调配使用,根据银行融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银
行间安排使用,并代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。
十一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于为子公司申请银行
贷款提供担保的议案》
同意公司为全资子公司宁波巨化化工科技有限公司、巨化贸易(香港)有限
公司、宁波巨榭能源有限公司银行贷款连带责任担保,合计担保金额 30,000.00 万
元和 7,000.00 万美元(或人民币 45,500.00 万元)。其中:为宁波巨榭能源有限公
司的担保提请公司股东大会审议。
以上担保事项经批准后,授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协
议,并根据金融市场的变化以及上述子公司对融资品种需求的变化,在上述担保
额度内进行担保调整。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn:本公司临 2015-14 号公告《浙
江巨化股份有限公司为子公司担保公告》。
十二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于继续为浙江晋巨化工
有限公司提供融资担保的议案》
关联董事:胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
将本议案提交公司股东大会审议。如公司股东大会批准该担保事项,则授权
公司总经理签署相关协议,并在担保额度内审批具体担保事宜。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn:本公司临 2015-15 号公告《浙
江巨化股份有限公司对外担保公告》。
十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司日常关联交易 2014
年度计划执行情况与 2015 年度计划》
关联董事:胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
将本议案提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn:本公司临 2015-16 号公告《浙江巨化股份有限公司日常关联
交易公告》。
十四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《巨化集团财务有限责任公
司风险评估报告》
关联董事:胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
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该报告内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于继续同意公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
继续授权公司经营层,在不影响募集资金投资计划正常进行求的前提下,对
最高不超过 5 亿元(含 5 亿元)且在公司董事会权限范围的暂时闲置募集资金进
行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。具体如下:
(一)投资目的
提高闲置募集资金的使用效率和效益。
(二)投资产品
为了控制投资风险及不影响募集资金投资计划正常进行,投资产品仅限于保
本型理财产品(包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产
品),且符合下列条件:
1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产
品。
投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用
作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当在两个交易日内报告
上海证券交易所备案并公告。
(三)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度
不超过 5 亿元(含 5 亿元)且在公司董事会权限范围,在此额度内可滚动使
用。
(四)投资产品的期限
为保证募集资金项目实施需要,投资产品的期限可为 1 个月、2 个月、3 个
月、6 个月、12 个月等不同期限,但最长期限不得超过 12 个月。
(五)投资决策
在上述额度范围内,董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金
额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
十六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司董事会 2014 年度工
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作报告》
将本报告提交公司股东大会审议。
十七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司 2014 年度利润分配
预案》
公司 2014 年度利润分配预案为:以 2014 年年末公司总股本 1,810,915,951.00
股为基数,向全体股东按每 10 股派现金 1 元(含税)分配,共计分配股利
181,091,595.10 元,此次红利分配后,公司未分配利润剩余 1,893,656,041.59 元,
结转以后年度。
将本分配方案提交公司股东大会审议。
十八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司 2015 年-2017 年股
东回报规划》
将本规划提交公司股东大会审议。 该报告内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
十九、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于修改浙江巨化股份
有限公司章程部分条款的议案》
将本议案提请公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn:本公司临 2015-17 号公告《浙
江巨化股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
二十、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于公司经营班子 2015
年度薪酬考核方案的议案》
公司经营班子 2015 年度薪酬考核方案如下:
(一)考核指标体系
1、战略维度:战略性重点工作;突破性工作;
2、财务维度:营业收入、净利润、净资产收益率、应收账款;
3、客户维度:客户满意度;
4、内部业务维度:股权管理与内外部资源整合、规范运作、一体化管理体
系和内部控制、HSE 管理、信息化、领导责任追究、对外合作与交流、风控管
理;
5、学习与成长维度:全员劳动生产率、“十三五”发展规划研究、会计集中
核算研究;
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6、否决项:各类重大的安全、群体事故、重大资产经营损失、廉政建设及
班子团结、稳定工作。
(二)根据公司 2015 年经营管理目标及重点工作,确定考核基准;根据上
年度经营班子薪酬水平、本地区行业薪酬水平、公司员工薪酬水平以及公司实际,
确定总经理薪酬基准;根据经营班子其他成员所承担的经营管理责任确定薪酬与
考核系数(相对总经理)。
(三)公司董事(非独立董事)不以董事职务在公司领取薪酬。公司经营班
子成员担任公司董事或其他兼任职务的,不得以公司董事或其他兼任的职务额外
领取薪酬。
(四)授权公司董事长根据上述关键指标体系细化考核方案并签署 2015 年
度公司经营班子绩效合约。
二十一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司 2014 年度社会责
任报告》
该报告内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二十二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于对全资子公司浙
江凯圣氟化学有限公司增资的议案》
同意公司以现金出资 12000 万元人民币,对全资子公司浙江凯圣氟化学有限
公司增资,将其注册资本从 3000 万元人民币增加到 15000 万元人民币。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn:本公司临 2015-18 号公告《浙
江巨化股份有限公司对全资子公司增资公告》。
二十三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于召开公司 2014 年
年度股东大会的议案》
定于 2015 年 4 月 17 日(周五)下午 14:15,在公司办公楼一楼视频会议
室,召开公司 2014 年年度股东大会。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,本公司临 2015-19 号公告《浙
江巨化股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
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