证券代码:600742 证券简称:一汽富维 编号:临2015-002
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
七届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届十六次董事会于 2015 年 3 月 24
日,在长春一汽宾馆会议室召开,应到会董事 9 人,实到会董事 7 人,独立董事
罗玉成、吴博达因公出,书面委托独立董事赵树宽出席会议并代为行使表决权,
监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由董事长金毅先生主持,逐项审议并通过了以下议案:
1、《2014 年度董事会报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、《2014 年度总经理工作报告暨 2015 年工作纲要》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、《2014 年年报和摘要》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、《2014 年度利润分配预案》
2014 年度分配预案:公司拟以 2014 年 12 月 31 日的股本总额 211,523,400
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元(含税),应分配红利
101,531,232.00 元,剩余未分配利润结转下一会计年度。
公司 2014 年现金分红比例占本年可供分配利润的 20.35%,满足公司章程中
规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的要求。
公司今后将以更好的分配方案回馈广大投资者。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、《2014 年度财务决算》
1
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、《2015 年度财务预算报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、《2014 年度日常关联交易计划的议案》
内容详见公司 2015 年度日常关联交易计划公告(公告编号:临 2015-007)
此项议案为关联交易, 5 位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议
案将提交 2014 年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股
东大会上对该议案的投票权。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、《关于变更会计政策的议案》
内容详见公司关于变更会计政策的的公告(公告编号:临2015-006)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、《关于增资一汽财务有限公司的议案》
内容详见关于增资一汽财务有限公司的公告(公告编号:临2015-008)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、《聘请会计师事务所的议案》
内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告(公告编号:临2015-005)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、《2014年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
12、《2014 年度独立董事述职报告》
内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
13、《关于公司董事会换届的议案》
根据《公司章程》的规定,公司第七届董事会将于 2015 年 5 月任期届满,
公司董事会需换届改选。
董事会提议:金毅先生、王玉明先生、付炳锋先生、温树泽先生、李艰先
生、范希军先生为公司第八届董事会董事侯选人;赵树宽先生为公司第八届董事
会独立董事侯选人。
中国第一汽车集团公司提名刘金全先生、孙立荣女士为公司第八届董事会
2
独立董事侯选人
上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,董事侯选人简历附后。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
14、《召开 2014 年年度股东大会的议案》
内容详见《公司召开 2014 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2015-004)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 25 日
3
独立董事候选人简历:
赵树宽,男,1963年出生,中共党员,博士。历任吉林工业大学经济管理学
院副院长;吉林大学技术经济与管理研究中心主任兼管理学院副院长;现任吉林
大学管理学院院长兼吉林大学技术经济与管理研究中心主任,教授,博士生导师。
赵树宽先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公
司股票。
孙立荣:女,1956 年出生,中共党员,教授,注册会计师非执业会员,历
任东北师范大学财务处会计、吉林工业大学管理学院教授,现任吉林大学管理学
院教授。孙立荣女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,
不持有公司股票。
刘金全:男,汉族,1964 年出生,历任吉林大学经济管理学院副教授、教
授,、博士生导师。现任吉林大学商学院院长、博士生导师。现兼职长江学者特
聘教授、中国数量经济学学会常务理事、韩国高丽大学和日本九州大学客座教授。
刘金全先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公
司股票
董事候选人简历:
金毅:男,1956 年出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高
工。1999 年起任一汽长春轻型发动机厂副科长、副厂长;1994 年起任一汽集团
总经理秘书;1996 年在荷兰马斯特里特赫国际管理学院工商管理研究生班参加
学习;1997 年起任一汽集团对外经济贸易处处长、专务经理兼外经处处长;2000
年起至今任中国第一汽车集团公司党委常委、副总经理。
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王玉明,男,汉族,1957 年出生,中共党员,大学本科,高级工程师。历
任一汽办公室秘书组秘书、一汽—大众汽车有限公司采购部经理、部长、一汽解
放汽车有限公司副总经理。现任长春一汽富晟集团有限公司总经理。
温树泽,男,汉族,1961 年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。
历任第一汽车制造厂工艺处主任、中国第一汽车集团公司内饰件厂副厂长、富奥
公司内饰件分公司副总经理(主持工作)、长春富奥江森自控汽车饰件系统有限
公司总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事、总经理、党委书
记。
付炳锋,男,汉族,1961 年出生,中共党员,研究生学历, 工程正高职。
历任一汽汽研所轿车部副部长;一汽集团公司大连客车厂副厂长;一汽轿车股份
有限公司产品开发部部长;一汽轿车股份有限公司副总经理;一汽轿车股份有限
公司副总经理兼红旗制造部部长。现任一汽集团公司规划部部长。
范希军:男,汉族,1963 年出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。
历任一汽轿车股份有限公司董事会秘书、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会秘书、副总经理、党委书记,现任一汽集团公司技术中心党委书记。
李艰,男,汉族,1960 年出生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。
历任一汽集团公司计划财务部资产管理处处长、预算控制处处长、一汽集团公司
计划财务部副部长,一汽大众公司财务管理部部长。现任一汽集团公司经营控制
部部长。
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